证券代码：603499          证券简称：翔港科技        公告编号：2019-060



                     上海翔港包装科技股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况



    上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会第十四次会议通知于 2019 年 8 月 3 日以书面或邮件形式发出，本次

会议采用通讯表决的方式进行，会议由董事长董建军召集并主持，应出

席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事、高级管理人员列席本

次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章

程》的规定，合法有效。




    二、董事会会议审议情况



   （一）审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见同日披露的《2019 年半年度报告及其摘要》。



   （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

                                   1
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。



特此公告。




                              上海翔港包装科技股份有限公司
                                            董事会
                                       2019 年 8 月 13 日




                          2