证券简称：翔港科技                    证券代码：603499




       上海翔港包装科技股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会




                     会议材料




                     二〇二〇年一月
                          会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 1 月 16 日下午 14:30
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间 2020 年 1 月 16 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 1 月 16 日
的 9:15-15:00。


二、 会议主持人：公司董事长董建军先生


三、 会议议程
1. 主持人宣布 2020 年第一次临时股东大会开始，工作人员宣读大会
   会议须知和大会出席情况；
2. 审议有关议案：
1) 审议《关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案》；
2) 审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次公开发行
   可转换公司债券有关事宜有效期的议案》；
3) 审议《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记
   的议案》。
3. 就股东关心的问题予以解答；
4. 选举大会计票人、监票人；
5. 与会股东表决；
6. 统计现场会议表决结果；
7. 休会；
8. 合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
9. 宣布表决结果和股东大会决议；
10. 见证律师宣读会议见证意见；
11. 签署会议决议、会议记录等相关文件；
12. 会议结束。


四 、 其他事项
1、会议联系方式
联系人：凌云、董颖异
联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路
666 号）
邮政编码：201315
电话号码：021- 20979819*866
传真号码：021-58126086
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一 《关于延长公司公开发行可转换公司债券有效期的议案》



    公司于 2019 年 1 月 24 日召开的 2019 年第一次临时股东大会

审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中涉及的本次公

开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东

大会审议通过之日起计算。现即将届满，为继续推进公开发行可转换

公司债券的相关工作，公司董事会同意延长本次公开发行可转换公司

债券的方案有效期，具体为：自 2020 年 1 月 24 日起延长 12 个月至

2021 年 1 月 23 日止。 除上述延长决议的有效期外，公司本次公开

发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

    本公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司

2020 年度第一次临时股东大会审议。




                      上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                2020 年 1 月 16 日
议案二 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次公开
发行可转换公司债券有关事宜有效期的议案》

    公司于 2019 年 1 月 24 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审

议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公

司债券相关事宜的议案》，明确公司股东大会授权董事会全权办理本

次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期自公司股东大会批准

之日起 12 个月内有效。现该授权的有效期即将届满，为继续推进公

开发行可转换公司债券的相关工作，公司董事会拟提请股东大会同意

延长授权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期，具体

为：2020 年 1 月 24 日起延长 12 个月至 2021 年 1 月 23 日止。

    除上述延长股东大会对董事会授权的有效期外，股东大会对董事

会授权的内容不变。

    本公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    本议案已经第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司

2020 年度第一次临时股东大会审议。




                       上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                  2020 年 1 月 16 日
议案三《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记
的议案》

    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象杨斌青、权家旺、

李飞、王健波、刘超、陈月乔因离职已不符合激励条件，根据《上市

公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定及公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，公司已将上

述激励对象已获授但尚未解除限售的 103,900 股限制性股票进行回

购注销处理，本次限制性股票已于 2019 年 11 月 15 日完成注销。注

销完成后，公司总股本由 141,807,560 股变更为 141,703,660 股。

    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票共计

14.28 万股，授予事宜已经实施并已于 2019 年 12 月 26 日登记完毕，

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字

[2019] 第 ZA15850 号 《 验 资 报 告 》， 公 司 的 注 册 资 本 增 加 至

141,846,460 元。

    根据上述注册资本变更情况，公司章程修改如下：

    原《公司章程》内容                  修改后的《公司章程》内容

第六条 公司的注册资本为人民        第六条 公司的注册资本为人民

币 14180.7560 万元。               币 14184.6460 万元。

第十八条 公司现时的股份总数 第十八条 公司现时的股份总数

为 14180.7560 万股，公司的股本 为 14184.6460 万股，公司的股本

结构为：普通股 14180.7560 万股， 结构为：普通股 14184.6460 万股，

无其他种类股份。                   无其他种类股份。
   本议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，现提交公司

2020年第一次临时股东大会审议。




                    上海翔港包装科技股份有限公司董事会
                                 2020 年 1 月 16 日