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公司公告

祥和实业:第二届监事会第六次会议决议公告2019-08-22  

						证券代码:603500            证券简称:祥和实业          公告编号:2019-032



                 浙江天台祥和实业股份有限公司
                第二届监事会第六次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次
会议于 2019 年 8 月 20 日上午在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人,实
际参加表决监事 3 人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席杨君平女士主持,采取书面表决的方式,审议并通过了如下议
案:
       一、《2019 年半年度报告及其摘要》
       监事会对公司 2019 年半年度报告的审核意见如下:
       1、公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定;
       2、半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包
含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;
       3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与半年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       二、《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
       表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       三、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
       公司董事会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》,监事会经过审慎审核,认为:公司将部分募投项目结项后的
节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营和业务发展,有利于充分发
挥募集资金的使用效益,降低财务成本,符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相
关法律法规的规定,程序合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本
次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告。




                                       浙江天台祥和实业股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 22 日