证券代码：603500          证券简称：祥和实业            公告编号：2019-037


                   浙江天台祥和实业股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次（临
时）会议于 2019 年 9 月 9 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由汤友钱先生主
持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案：
    一、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》
    同意公司使用最高额不超过人民币 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在本
次会议审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署
相关实施协议或合同等文件。具体内容详见同日披露的公司公告（2019-039）。
    公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，同意公司使用最高额不超过
人民币 16,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买理财产品。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
                                                              2019 年 9 月 11 日