证券代码：603501           证券简称：韦尔股份          公告编号：2017-030



                   上海韦尔半导体股份有限公司
              第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2017 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知于 2017 年 8 月 13 日以
邮件和电话方式送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的
决议合法、有效。

    二、 董事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司重大资产重组停牌的议案》

    同意公司向上海证券交易所申请延期复牌，并自 2017 年 9 月 5 日起，公司
股票继续停牌不超过两个月。同意将本议案提交公司 2017 年第二次临时股东大
会审议。股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披
露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。相关工作完成后，公司
将及时召开董事会会议审议本次重大资产重组预案或重组报告书。

    公司独立董事对上述停牌事项发表了同意继续停牌的独立意见。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    2. 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会提请公司于 2017 年 9 月 4 日通过现场与网络投票相结合的方式召开
2017 年第二次临时股东大会，将公司第四届董事会第十二次会议审议之第一至
三、五、七项议案及本次董事会第一项议案提交股东大会审议。

    本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2017-032）。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    三、 备查文件

   上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议



    特此公告。




                                       上海韦尔半导体股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 19 日