证券代码：603501            证券简称：韦尔股份          公告编号：2018-002


                   上海韦尔半导体股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 监事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议于 2018 年 1 月 3 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 12 月 28 日通过通
讯方式送达各位监事。会议由监事会主席韩杰先生主持，应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为充分利用公司闲置自有资金，进一步提高资金收益，在确保不影响公司正
常生产经营的基础上，公司及全资子公司拟对资金额度不超过人民币 3.5 亿元的
闲置自有资金进行现金管理，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、
有保本约定的银行理财产品和结构性存款。以上资金额度自董事会审议通过之日
起一年内有效，可以滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行
使决策权。

    监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审批程序，
是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经
营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过人名币 3.5 亿元的
闲置自有资金进行现金管理。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》 公
告编号：2018-004）。

    特此公告。




                                      上海韦尔半导体股份有限公司监事会

                                                        2018 年 1 月 4 日