证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-046
上海韦尔半导体股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区唐安路 588 号上海皇廷世际酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 325,063,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.3150
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长虞仁荣先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；
4、 公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 325,063,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 325,063,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 325,063,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2017 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 325,063,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 325,063,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 325,063,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2017 年度关联交易及 2018 年度预计日常关联交易的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 25,815,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2018 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银
行借款相关合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 325,063,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 325,063,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情况
及 2018 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 325,063,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、 关于选举公司董事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
11.01 选举纪刚先生为公司董事 311,028,658 95.6824 是
11.02 选举贾渊先生为公司董事 311,028,658 95.6824 是
12、 关于选举公司监事的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
12.01 选举陈智斌先生为公司监事 311,028,658 95.6824 是
12.02 选举胡勇海先生为公司监事 311,028,658 95.6824 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 279,435,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 37,318,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 8,310,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：市值 50 万以下普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值 50 万以上普通股股
8,310,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
5 2017 年度利润分配预案 24,670,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关于续聘公司 2018 年度审计机构及
6 24,670,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
内部控制审计机构的议案
关于公司 2017 年度关联交易及 2018
7 24,670,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度预计日常关联交易的议案
关于公司 2018 年度为控股子公司提
9 24,670,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
供担保额度的议案
关于公司董事、监事和高级管理人员
10 2017 年度薪酬执行情况及 2018 年度 24,670,656 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
薪酬方案的议案
11.01 关于选举纪刚先生为公司董事 10,635,658 43.1106 - - - -
11.02 关于选举贾渊先生为公司董事 10,635,658 43.1106 - - - -
12.01 关于选举陈智斌先生为公司监事 10,635,658 43.1106 - - - -
12.02 关于选举胡勇海先生为公司监事 10,635,658 43.1106 - - - -
(五) 关于议案表决的有关情况说明
公司股东虞仁荣、马剑秋、纪刚、贾渊对议案 7 回避表决。议案 5-7、9-12
为中小投资者单独计票表决事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、苏飞
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法
规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 上海韦尔半导体股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2017 年年度股东
大会的法律意见书。
上海韦尔半导体股份有限公司
2018 年 6 月 23 日