证券代码：603501           证券简称：韦尔股份          公告编号：2018-056


                   上海韦尔半导体股份有限公司
              第四届监事会第十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2018 年 7 月 2 日以现场及通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 6 月 26 日
通过通讯方式送达各位监事。会议由监事会主席韩杰先生主持，应到监事 3 人，
实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》

    公司变更募集资金投资项目 “卫星直播，地面无线接收芯片研发及产业化项
目”的实施主体，有利于提高募集资金使用效率，提升公司整体经营管理水平，
未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，
不存在损害公司和股东利益的情形。本次变更符合《上市公司监管指引第 2 号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规和规范性文件规定。监事会同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体，并
将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》
（公告编号：2018-049）。

    2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提
高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监
事会同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自批准
之日起不超过 12 个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：2018-050）。

    3、 审议通过《关于公司新增预计日常关联交易的议案》

    公司与北京思比科微电子科技有限公司之间的关联交易，关联交易涉及的价
格客观公允，符合公司日产生产经营和业务发展的需要，关联交易公平、合理。
没有损害公司其他股东，特别是中小股东利益的行为。同意公司本次新增预计日
常关联交易。

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联方陈智斌回避表决。

    本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于公司新增预计日常关联交易的公告》（公告
编号：2018-051）。

    4、审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

    公司监事会同意公司与豪威科技（上海）有限公司签订的房屋租赁合同，并
对交易金额审议通过。监事会认为：本次交易属于满足公司日常经营需要，不存
在对公司财务状况、经营活动产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别
是中小股东利益的行为。公司监事一致同意公司向豪威科技（上海）有限公司签
订房屋租赁合同。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编
号：2018-053）。



    特此公告。




                                      上海韦尔半导体股份有限公司监事会

                                                        2018 年 7 月 3 日