证券代码：603501           证券简称：韦尔股份          公告编号：2018-055


                   上海韦尔半导体股份有限公司
            第四届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次
会议于 2018 年 7 月 2 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知于 2018 年 6 月 26 日以通讯
方式送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》

    为提高募集资金的使用效率，加快推进募集资金投资项目的建设进度，根据
公司实际情况及发展规划，同意公司将募集资金投资项目之“卫星直播，地面无
线接收芯片研发及产业化项目”的实施主体，由公司全资子公司北京泰合志远科
技有限公司及公司全资子公司武汉泰合志恒科技有限公司变更为北京泰合志恒
科技有限公司及武汉泰合志恒科技有限公司共同实施。除此之外，与“卫星直播，
地面无线接收芯片研发及产业化项目”相关的实施方案等其他内容保持不变。

    公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会全权办理变更部分募集资金
投资项目实施主体的相关具体事项。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》
（公告编号：2018-049）。

 2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司
和投资者的利益，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，公司董事会决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 5,000
万元，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司将根据募投项目实际
进展对资金需求的情况，逐笔归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：2018-050）。

    3、 审议通过《关于公司新增预计日常关联交易的议案》

    公司董事会对公司与北京思比科微电子科技有限公司的关联交易进行了认
定，并对交易情况进行了预估，同意公司本次新增预计日常关联交易。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于公司新增预计日常关联交易的公告》（公告
编号：2018-051）。

    4、 审议通过《关于全资子公司现金收购北京豪威科技有限公司部分股权的
议案》

    公司全资子公司韦尔半导体香港有限公司以现金方式收购 Seagull Strategic
Investments (A1), LLC、Seagull Equity Investments (C1), LLC、Seagull Equity
Investments (C1-Int'l)(Hong Kong) Limited 三家公司合计持有的北京豪威科技有
限公司 1.9826%股权。香港韦尔将在公司履行完相关决策程序后同海鸥战投 A1、
海鸥战投 C1、海鸥战投 C1 国际签署相关股权转让协议。公司授权香港韦尔董事
马剑秋先生签署本次股权收购需签署的相关文件。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于全资子公司现金收购北京豪威科技有限公司
部分股权的公告》（公告编号：2018-052）。



       5、 审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

    公司董事会同意公司与豪威科技（上海）有限公司签订的房屋租赁合同，并
对交易金额审议通过。独立董事认为：本次交易属于满足公司日常经营需要，不
存在对公司财务状况、经营活动产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特
别是中小股东利益的行为。独立董事一致同意公司向豪威科技（上海）有限公司
签订房屋租赁合同。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事虞仁荣、贾渊回避表
决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编
号：2018-053）。

       6、 审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》

    根据企业战略发展的需要，公司拟对全资子公司北京京鸿志科技有限公司增
资人民币 25,000 万元。本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意公司对全资子公司北京京鸿志
科技有限公司增资人民币 25,000 万元。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于对公司全资子公司增资的公告》 公告编号：
2018-054）。


    特此公告。




                                      上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                        2018 年 7 月 3 日