证券代码：603501           证券简称：韦尔股份          公告编号：2018-062


                   上海韦尔半导体股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2018 年 7 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知于 2018 年 7 月 8 日以通讯
方式送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。



     二、董事会会议审议情况

     1、 审议通过《关于公司现金收购北京豪威科技有限公司部分股权暨关联
交易的议案》

    董事会同意公司以现金方式收购上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）持
有的北京豪威科技有限公司 1.97%的股权。公司将在履行完相关决策程序后同上
海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）签署相关股权转让协议。并办理相应的工
商变更登记手续。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事虞仁荣回避了表决。

    本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于现金收购北京豪威科技有限公司部分股权暨
关联交易的公告》（公告编号：2018-059）。

    2、 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会提请于 2018 年 8 月 3 日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司
2018 年第一次临时股东大会，将本次会议议案一及第四届董事会第二十四次会
议议案一、三提交至公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2018-060）。

    3、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

    本次重大资产重组方案涉及的具体事项尚未最终确定，所涉及的法律、审计
及评估等尽职调查工作较为复杂、工作量较大，对拟购买的标的资产尽职调查工
作尚未最终完成。因此，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司
股价异常波动，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018 年 7 月 15 日起
继续停牌，继续停牌时间不超过 1 个月。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事虞仁荣回避了表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《重大资产重组进展暨继续停牌公告》 公告编号：
2018-061）。




    特此公告。




                                        上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                         2018 年 7 月 14 日