证券代码：603501          证券简称：韦尔股份          公告编号：2018-072


                 上海韦尔半导体股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无



    一、   会议召开和出席情况

   (一) 股东大会召开的时间：2018 年 8 月 3 日

   (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区唐安路 588 号上海皇廷世际酒店

   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       22

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               364,297,856

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               79.9225
份总数的比例（%）


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

   是

   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，公司董事长虞仁荣先生因工作原因未出
席本次会议；

   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议；

    4、 公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。



    二、   议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

    1、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

股东类                同意                       反对                        弃权
  型           票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数       比例（%）

 A股           364,297,856     100.0000          0      0.0000           0        0.0000



    2、 议案名称：《关于公司新增预计日常关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

股东类                同意                       反对                        弃权
  型           票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数       比例（%）

 A股           364,297,856     100.0000          0      0.0000           0        0.0000



    3、 议案名称：《关于公司现金收购北京豪威科技有限公司部分股权暨关联
交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：

股东类                同意                       反对                        弃权
  型           票数          比例（%）    票数     比例（%）      票数       比例（%）

 A股            84,862,856     100.0000          0      0.0000           0        0.0000



    (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称                    同意                反对           弃权
序号                                               比例       票   比例     票 比例
                                        票数
                                                   （%）      数   （%）    数 （%）
       《关于部分募集资金投资项目实
  1                                     65,049,856 100.0000    0   0.0000    0 0.0000
       施主体变更的议案》
       《关于公司新增预计日常关联交
  2                                     65,049,856 100.0000    0   0.0000    0 0.0000
       易的议案》
       《关于公司现金收购北京豪威科
  3    技有限公司部分股权暨关联交易     65,049,856 100.0000    0   0.0000    0 0.0000
       的议案》


      (三) 关于议案表决的有关情况说明

      公司股东虞仁荣先生对议案 3 回避表决。议案 1-3 为中小投资者单独计票表
决事项。



      三、   律师见证情况

      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

      律师：陈巍、苏飞

      2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法
规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。



      四、   备查文件目录

      1、 上海韦尔半导体股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

      2、 北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2018 年第一
次临时股东大会的法律意见书。



                                                   上海韦尔半导体股份有限公司

                                                                   2018 年 8 月 6 日