证券代码：603501           证券简称：韦尔股份          公告编号：2018-097


                   上海韦尔半导体股份有限公司
              第四届董事会第三十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况

    上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会
议于 2018 年 10 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决
董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知于 2018 年 10 月 14 日以通
讯方式送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

    根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般
企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），同意公司对财务报表格式
进行修订。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响
当期和本次会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2018-096）。
    （二）审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

    《公司 2018 年第三季度报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易
所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本季度的经营情况和财
务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和
公司指定信息披露媒体披露的《2018 年第三季度报告》。



    特此公告。




                                      上海韦尔半导体股份有限公司董事会

                                                      2018 年 10 月 20 日