证券代码：603507         证券简称：振江股份          公告编号：2018-114



                   江苏振江新能源装备股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于2018年12月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于2018年12月23日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及
其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席
了本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
    具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
    2、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    具体内容详见本公告同日披露的《江苏振江新能源装备股份有限公司关于使
用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    三、备查文件

    1、江苏振江新能源装备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议
    特此公告。
                                       江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2018年12月29日