江苏振江新能源装备股份有限公司

                       2018 年度监事会工作报告


    2018 年公司监事会根据《公司法》等法律法规、公司章程等相关制度的要
求，忠实勤勉地履行相关监督职责，保障股东权益和公司利益。
    一、监事会的工作情况
    2018 年公司监事会共召开 10 次会议，各次会议情况如下：
召开日期    会议届次       会议议案
                           1、《关于<江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限制
                           性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                           2、《关于制定<江苏振江新能源装备股份有限公司第一期
            第二届监事会
2018-1-25                  限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
            第三次会议
                           3、《关于核实<江苏振江新能源装备股份有限公司第一期
                           限制性股票激励计划（草案）>中激励对象名单的议案》

                           1、《关于调整江苏振江新能源装备股份有限公司第一期
            第二届监事会   限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
2018-2-13
            第四次会议     2、《关于向江苏振江新能源装备股份有限公司第一期限
                           制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
                           1、《公司 2017 年度监事会工作报告》
                           2、《公司 2017 年度财务决算报告》
                           3、《公司 2018 年财务预算报告》
                           4、《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》
                           5、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
                           6、《关于确认公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员
            第二届监事会   薪酬的议案》
2018-4-19
            第五次会议     7、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
                           8、《关于增加银行授信额度并由实际控制人及子公司提
                           供关联担保的议案》
                           9、《关于会计政策变更的议案》
                           10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
                           11、《关于确任 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度
                           日常关联交易的议案》
            第二届监事会
2018-4-25                  1、《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》
            第六次会议
            第二届监事会   1、《关于使用闲置募集资金进行定期存款或通知存款的
2018-5-15
            第七次会议     议案》
            第二届监事会   1、《关于江苏振江新能源装备股份有限公司对第一期限
2018-6-8
            第八次会议     制性股票激励计划授予价格进行调整的议案》
2018-8-18   第二届监事会   1、《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
             第九次会议     2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用
                            情况的专项报告》
                            3、《关于公司募投项目延期的议案》
             第二届监事会
2018-9-21                   1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
             第十次会议
             第二届监事会
2018-10-20                  1、《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》
             第十一次会议
             第二届监事会   1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2018-12-23
             第十二次会议   2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    二、监事会对公司相关事项的独立意见
    （一）公司依法运作情况。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以
及《公司章程》等制度规定，决策程序合法有效，并建立了较为完善的内部控制
制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉敬业，无违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （二）检查公司财务的情况。监事会通过核查，认为公司的财务报告真实反
映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的定期报告真实、准确、完整
地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    （三）募集资金使用管理情况。经核查，公司严格按照《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金
使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、
不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
    （四）关联交易情况。监事会对有关关联交易情况进行了核查，关联交易公
允，没有损害公司及非关联股东的利益，相关信息披露及时，充分。公司严格按
照《公司章程》及《关联交易管理制度》履行了必要的程序。
    （五）执行现金分红政策和股东回报规划的情况。监事会对 2018 年公司利
润分配情况进行了核查，本次利润分配预案充分考虑公司现阶段经营发展需要及
资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和
公司当前的实际情况，能充分保障对投资者的合理回报。
    三、监事会发展情况
    2019 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了
解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进
一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投
资者的利益。



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                                                      2019 年 4 月 20 日