证券代码：603507           证券简称：振江股份         公告编号：2019-020



                   江苏振江新能源装备股份有限公司
              关于公司 2018 年度利润分配预案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18
日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配
的预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实
施。具体情况公告如下：


    一、2018 年度利润分配预案的基本情况
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2019 年度
合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 60,748,911.64 元，提取法定盈余公
积金 5,795,412.00，加上年初未分配利润 281,605,876.50 元，减去本年度分配
的现金股利 35,176,792.00，2018 年度实际可供分配利润 301,382,584.14 元。
    以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 128,081,400 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 19,212,210.00 元，剩余未
分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不以资本公积金转增股本。
   二、利润分配预案的合法性、合规性
   公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《江苏振江新能源装备股份有限公
司上市后三年分红回报规划》等相关规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。
该分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。该预案已经第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对
该议案发表了同意的独立意见。
    三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
    公司充分考虑了对广大投资者的合理回报，与公司实际经营情况相匹配，鉴
于 2018 年度的经营状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，董事会提出了本次利润分配的预案。该分配预案
兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与
公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
    四、其他说明
    1、本分配预案披露公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关
内幕信息知情人进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    2、本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可实施。


    特此公告。
                                       江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2019 年 4 月 20 日