证券代码：603507              证券简称：振江股份           公告编号：2019-022



                   江苏振江新能源装备股份有限公司

                    关于确认 2018 年度日常关联交易

                 及预计 2019 年度日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18
日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联
交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议
批准。现将具体内容公告如下：
   一、    关联方交易概述
    本次关联交易是日常性关联交易。
    2018 年度日常性关联交易的金额具体情况如下：
                                                                     单位：万元
关联交易类型     交易内容    关联方         预 计 交   实 际 交   预计金额与实际

                                            易 金 额   易 金 额   发生金额差异较

                                            （含税） （含税） 大的原因

向关联方采购     采购电力    江阴振江电力   500        215.19     项目延期所致

电力                         工程有限公司

向关联方提供     提供屋面    江阴振江电力   24.6       22.42      不适用

屋面租赁         租赁        工程有限公司

向 关 联 方 采 购 采购水电   上海戈辉机械   130        70.07      部分生产线搬迁

水电                         科技有限公司

接 受 关 联 方 房 房屋租赁   上海戈辉机械   364        310.51     不适用
屋租赁                       科技有限公司

向关联方采购     支付维修    上海戈辉机械   0        0.70      2018 年度补充

维修劳务         费          科技有限公司                      确认，详见上海

向关联方采购     支付技术    切斯特技术公   0        17.5      底特公告，公告

技术服务         服务费      司                                编号：2019-025



     根据公司业务发展需要，预计 2019 年度日常性关联交易的具体情况如下：
                                                                   单位：万元
关联交易类型          交易内容                  关联方           预计交易金

                                                                 额（含税）

向关联方采购电力      公司及控股子公司向关联 江 阴 振 江 电 力 工 600

                      方采购电力                程有限公司

向关联方提供屋面租 公司及控股子公司向关联 江 阴 振 江 电 力 工 35

赁                    方提供屋面租赁            程有限公司

接受关联方房屋租赁 控股子公司接受关联方房 上海戈辉机械科技 364

                      屋租赁                    有限公司

向关联方采购水电      控股子公司向关联方采购 上海戈辉机械科技 100

                      水电                      有限公司



     二、   关联方及关联关系介绍
     （一）关联方基本情况
     企业名称：江阴振江电力工程有限公司（以下简称“振江电力”）
     类     型：有限责任公司
     法定代表人：徐文虎
     注册资本：2,800 万元人民币
     住     所：江阴市临港街道江市路 17 号
     经营范围：电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；建筑工程施工总承
包；市政公用工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；太阳能发电机及
发电机组、光伏自动化成套控制装置系统的设计、研究、开发、销售、安装；承
装（修、试）电力设施；自动化控制设备的安装；建筑劳务分包；新能源汽车充
电设施安装、维修、维护、运营；室内外装饰工程、光伏电站、防雷工程、土建
工程的设计、施工；房屋建筑工程、土石方工程、建筑防水工程的施工；五金产
品、电子产品、机械设备、仪器仪表、电力器材、建材的销售（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）


    企业名称：切斯特技术公司 CHESTER TECHNOLOGIES CO.
    类    型：美国公司
    法定代表人： JAMES MAOZHONG GU（顾茂众）
    住    所：1346 BALDWIN COURT,NAPERVILLE, IL60565-0000


    企业名称：上海戈辉机械科技有限公司
    类    型：有限责任公司（外国法人独资）
    法定代表人： CHUNZHE LONG（龙纯喆）
    注册资本：400 万美元
    住    所：上海市青浦区久业路 89 号
    经营范围：开发、生产、加工机械设备及零配件（除特种设备），销售公司
自产产品并提供相关的技术服务和售后服务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】


   （二）关联关系
    公司董事长、实际控制人胡震先生持有振江电力 50%股权，并担任振江电力
监事；上海戈辉机械科技有限公司系切斯特技术公司的全资子公司，切斯特技术
公司股东系 JAMES MAOZHONG GU 和 CHUNZHE LONG 夫妇，JAMES
MAOZHONG GU 为上海底特精密紧固件股份有限公司的董事，CHUNZHE
LONG 为上海戈辉机械科技有限公司的法定代表人。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》的规定，振江电力、上海戈辉机械科技有限公司、切斯特技术公司
为公司的关联法人。
   三、      关联交易主要内容
    公司及控股子公司向关联方振江电力提供屋面租赁服务，向关联方振江电力
采购电力，向关联方戈辉机械采购水电以及接受戈辉机械的房屋租赁，各项交易
均按照市场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价
格，并根据公平、公正的原则签订合同。不存在损害公司及公司任何其他股东利
益的行为。
   四、      关联交易的目的及对上市公司的影响
    上述日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司
的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公
司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影
响公司独立性。
   五、      独立董事意见
    公司独立董事对该日常关联交易事项进行了必要的审查，发表了事前认可意
见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表了如下独立意见：公司预计发生的
关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，
交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此
交易事项时，关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及
《公司章程》的有关规定。
   六、      监事会意见
    经审核，监事会认为：公司 2018 年度已经发生的日常关联交易和公司预计
2019 年度的日常关联交易计划都是公司正常生产经营的需要，该等关联交易定
价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和
规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，监事
会同意该日常关联交易议案。
   七、      保荐机构意见
    经核查，本保荐机构认为：振江股份与关联方发生的关联交易事项系基于公
司日常经营发生，决策程序合法有效，并遵循市场化定价原则，未损害其他股东
的利益；关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会
第十四次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合相关法律法规规
定的要求。保荐机构对公司本次审议的确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019
年日常关联交易事项无异议。


    特此公告。
                                        江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 4 月 20 日