证券代码：603507          股票简称：振江股份          公告编号：2019-042



                   江苏振江新能源装备股份有限公司

                 第二届监事会第十六次会议决议公告



     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第
十六次会议于 2019 年 8 月 2 日以电话及直接送达方式通知各位监事，会议于 2019
年 8 月 7 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议
由监事会主席鹿海军先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《江苏振江新
能源装备股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2019年半年度报告》及其摘要（公告编号：2019-043）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划的回购价格进行调
整的议案》
    公司于 2019 年 5 月 24 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2018 年度利润分配预案的议案》，公司以利润分配方案实施前总股本
128,081,400 股为基数，每股派发现金红利 0.15 元（含税）。本次权益分派已
于 2019 年 7 月 11 日实施完毕。根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》的
有关规定，限制性股票回购价格由 20.33 元/股调整为 20.18 元/股。
    经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规及《第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害
公司及股东利益的情形，同意公司此次对回购价格进行调整。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对公司第一期限制性股票激励计划的回购价格进行调整的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进
行回购注销的议案》
    监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实
后认为：原授予权益的激励对象夏广岭因个人原因离职，不再符合激励条件，监
事会同意董事会对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 10,000 股进行回购
注销，回购价格为 20.18 元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程
序符合相关规定，合法有效。
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的公告》。
     本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
     本项议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-049）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    江苏振江新能源装备股份有限公司第二届监事会第十六次会议


    特此公告。
                                         江苏振江新能源装备股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2019 年 8 月 9 日