淳中科技：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2019-09-28
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2019-045
北京淳中科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 10 月 15 日 14 点 00 分
召开地点：北京昌平区北清路生命科学园博雅 CC 6 号楼 6 层大会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 15 日
至 2019 年 10 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条 √
1
件的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的 √
2.00
议案》
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 √
2.10
的处理办法
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金管理及存放账户 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行方案的有效期 √
《关于<北京淳中科技股份有限公司公开发 √
3
行可转换公司债券预案>的议案》
《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期 √
4 回报的风险提示与填补措施及相关主体承
诺>的议案》
《关于<公开发行可转换公司债券募集资金 √
5
使用的可行性分析报告>的议案》
《关于<前次募集资金使用情况的专项报告> √
6
的议案》
《关于制定<公开发行可转换公司债券持有 √
7
人会议规则>的议案》
《关于<公司未来三年（2019 年-2021 年）股 √
8
东回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 √
9 次公开发行可转换公司债券具体事宜的议
案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议审议通
过，相关内容详见公司于 2019 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：议案 1-9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603516 淳中科技 2019/10/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019 年 10 月 14 日（星期一）9:30-11:30，13:00-16:30。
2、登记地点：北京市昌平区北清路生命科学园博雅 CC6 号楼 6 层大会议室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人
股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授
权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法
定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法
人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式联系地址：北京市昌平区北清路生命科学园博雅 CC 6 号楼 6 层。
联系人：欧阳胜蓝
联系电话：010-53563888
联系传真：010-53563999
邮政编码：102206
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司董事会
2019 年 9 月 28 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京淳中科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 10 月 15
日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于公司符合公开发行可转换公司
1
债券条件的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券
2.00
方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一
股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
《关于<北京淳中科技股份有限公司公
3
开发行可转换公司债券预案>的议案》
《关于<公开发行可转换公司债券摊薄
4 即期回报的风险提示与填补措施及相
关主体承诺>的议案》
《关于<公开发行可转换公司债券募集
5
资金使用的可行性分析报告>的议案》
《关于<前次募集资金使用情况的专项
6
报告>的议案》
《关于制定<公开发行可转换公司债券
7
持有人会议规则>的议案》
《关于<公司未来三年（2019 年-2021
8
年）股东回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权
9 办理本次公开发行可转换公司债券具
体事宜的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
