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公司公告

淳中科技:第二届监事会第七次会议决议公告2019-10-26  

						证券代码:603516           证券简称:淳中科技        公告编号:2019-049


                   北京淳中科技股份有限公司
              第二届监事会第七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    一、 会议召开情况

    北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议
于2019年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年10月21
日以电话方式送达全体监事,与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信
息。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。会议由公司监事会
主席傅磊明先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和
《北京淳中科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

    二、 会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案:

    (一) 审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

    根据公司2019年第三季度经营发展情况,公司编写了《北京淳中科技股份有
限公司2019年第三季度报告》。具体内容详见公司同日公告的《北京淳中科技股
份有限公司2019年第三季度报告》。

    监事会认为:该报告的内容是公司2019年第三季度的生产经营情况和财务状
况的真实反映,季报的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,季报
的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;在季报的编制和审议过程
中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。


                                   1
三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。




                                     北京淳中科技股份有限公司

                                                       监事会

                                               2019年10月26日




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