证券代码：603517        证券简称：绝味食品       公告编号：2020-024




                      绝味食品股份有限公司

          关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       1. 本次2020年度日常关联交易预计事项经公司第四届董事会第十三次
   会议审议通过，需追加至公司2019年度股东大会进行审议。
       2. 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下
   进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司
   未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成
   影响，也不会影响公司的独立性。


    一、新增2020年度日常关联交易预计履行的审议程序
    公司于2020年4月28日召开第四届董事会第十三次会议，以7票赞成、0票反
对、0票弃权表决，审议通过《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》。
    公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    事前认可意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于新增 2020 年度日常关
联交易预计的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司
管理层进行了深入的探讨，同意本次新增 2020 年度日常关联交易预计的议案并
提交董事会第十三次会议审议。

    独立董事发表意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于新增 2020 年度日
常关联交易预计的议案》及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与
公司管理层进行了深入的探讨，同意本次新增 2020 年度日常关联交易预计的议

                                    1
案并提交董事会第十三次会议审议。
    关于本次新增2020年度日常关联交易预计事项需追加至公司2019年度股东
大会进行审议。


    二、本次新增2020年度日常关联交易预计金额和类别
                                                 单位：万元   币种：人民币

关联交易类别                    关联人                   预估金额（含税）

   销售货物      江苏和府餐饮管理有限公司                     10,000.00

     合计                          -                          10,000.00



    三、公司关联方及关联关系

    9、江苏和府餐饮管理有限公司

    注册地点：如皋市城北街道鹿门社区5组
    企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
    法定代表人：李亚彬
    注册资本：1,001.6417万人民币元
    经营范围：餐饮管理服务；餐饮投资管理服务；厨房设备及用品、洗涤用品、
日用百货销售；会务礼仪服务；调味品【调味料（半固态（酱）调味料）】、粮食
加工品【其他粮食加工品（谷物粉类制成品）】、速冻食品【速冻面米食品（生制
品）（熟制品）】【速冻其他食品（速冻肉制品）（速冻果蔬制品）】生产加工、销
售；餐饮服务（面食类、牛肉类、猪肉类、禽肉类、蔬菜类、汤类、酱料类、饮
品加工）；公司内部货物配送服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
    关联关系：公司参股公司。


    四、定价依据和定价政策
    公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的
建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。



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    五、关联交易协议签署情况
    公司与关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本
公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。


    六、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易的目的
    本次新增日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开
展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，
交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
    2、交易对公司的影响
    公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，
符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状
况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响
公司的独立性。
    特此公告。




                                             绝味食品股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 29 日




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