证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2017-034
维格娜丝时装股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 3 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市建邺区茶亭东街 240 号云锦博物馆三层 5
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,374,957
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.1270
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书出席了本次会议,全体高管及律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,352,657 99.9768 22,300 0.0232 0 0.0000
2、 议案名称：2.01 发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,352,657 99.9768 22,300 0.0232 0 0.0000
3、 议案名称：2.02 定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,352,657 99.9768 22,300 0.0232 0 0.0000
4、 议案名称：2.03 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,352,657 99.9768 22,300 0.0232 0 0.0000
5、 议案名称：2.04 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,352,657 99.9768 22,300 0.0232 0 0.0000
6、 议案名称：2.05 关于本次非公开发行股票决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,352,657 99.9768 22,300 0.0232 0 0.0000
7、 议案名称：3 维格娜丝时装股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案
（二次修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,352,657 99.9768 22,300 0.0232 0 0.0000
8、 议案名称：4 维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,352,657 99.9768 22,300 0.0232 0 0.0000
9、 议案名称：5 维格娜丝时装股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票摊
薄即期回报、填补即期回报措施（二次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,352,657 99.9768 22,300 0.0232 0 0.0000
10、 议案名称：6 维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用
的可行性分析报告（二次修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,352,657 99.9768 22,300 0.0232 0 0.0000
11、 议案名称：7 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 96,352,657 99.9768 22,300 0.0232 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1 关于公司符合非公 6,666,600 99.6666 22,3 0.3334 0 0.0000
开发行股票条件的 00
议案
2.01 发行对象及认购方 6,666,600 99.6666 22,3 0.3334 0 0.0000
式 00
2.02 定价基准日、发行价 6,666,600 99.6666 22,3 0.3334 0 0.0000
格和定价原则 00
2.03 发行数量 6,666,600 99.6666 22,3 0.3334 0 0.0000
00
2.04 募集资金用途 6,666,600 99.6666 22,3 0.3334 0 0.0000
00
2.05 关于本次非公开发 6,666,600 99.6666 22,3 0.3334 0 0.0000
行股票决议有效期 00
限
3 维格娜丝时装股份 6,666,600 99.6666 22,3 0.3334 0 0.0000
有限公司 2016 年非 00
公开发行 A 股股票
预案（二次修订稿）
5 维格娜丝时装股份 6,666,600 99.6666 22,3 0.3334 0 0.0000
有限公司关于 2016 00
年度非公开发行股
票摊薄即期回报、填
补即期回报措施（二
次修订稿）的议案
6 维格娜丝时装股份 6,666,600 99.6666 22,3 0.3334 0 0.0000
有限公司非公开发 00
行股票募集资金运
用的可行性分析报
告（二次修订稿）
7 关于提请股东大会 6,666,600 99.6666 22,3 0.3334 0 0.0000
授权公司董事会全 00
权办理本次非公开
发行股票相关事宜
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、5、6、7 为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：刘斯亮、张莹
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
维格娜丝时装股份有限公司
2017 年 3 月 16 日