证券代码：603518           证券简称：维格娜丝                公告编号：2017-063


                       维格娜丝时装股份有限公司


                   第三届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
     维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会
议于 2017 年 9 月 6 日上午 11:00 在南京市茶亭东街 240 号三楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开。本次监事会已于 2017 年 8 月 29 日以电子邮件、电话等方
式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议应出席监事 3
人，监事张玉英因出差委托祁冬君出席，其他监事均为本人出席。
    本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文
件的规定，公司经认真自查，认为公司符合非公开发行股票的条件。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》

    因公司 2017 年限制性股票激励计划授予的 4,231,564 股限制性股票于 2017

年 8 月 2 日完成登记，公司总股本增加至 152,211,564 股。公司拟根据增资后的

总股本调整本次发行股票数量。此外，根据公司实际情况，拟对募集资金总额及

用途进行调整。上述调整的具体情况如下：

    （一）发行数量
     1、调整前的发行数量

     本次向特定对象非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，

同时不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即，本次向特定对象非公开

发行股票数量合计不超过 2,959.60 万股（含 2,959.60 万股），并以中国证券监

督管理委员会最终核准发行的股票数量为准。在上述范围内，由公司股东大会授

权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购情况协商确定最终的发行数量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，本次发行数量上限将进行相

应调整。

     2、调整后的发行数量

     本次向特定对象非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，

同时不超过本次非公开发行前公司总股本的 20%，即，本次向特定对象非公开

发行股票数量合计不超过 3,044.23 万股（含 3,044.23 万股），并以中国证券监督

管理委员会最终核准发行的股票数量为准。在上述范围内，由公司股东大会授权

公司董事会与保荐机构（主承销商）根据申购情况协商确定最终的发行数量。若

公司股票在董事会决议日至发行日期间除权、除息，本次发行数量上限将进行相

应调整。

     经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （二）募集资金用途

     1、调整前的募集资金用途

     公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 400,000 万元，扣

除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
                                                                          单位：万元

                                                           项目投资总      拟使用募集
             项目名称                项目实施主体
                                                               金额          资金额
    收购 Teenie Weenie 品牌及该
1                                       金维格                  443,881       400,000
    品牌相关的资产和业务
                           合计                                 443,881       400,000
    注：“收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务”项目第一步收购，交易标的
整体价格为 493,201 万元，第一步收购取得标的公司 90%股权的价格为 443,881 万元。
     为及时把握市场机遇，在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项

目实施进度的实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式融资先行投入，待募集

资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金对前期投入的资金进行置换。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总

量，不足部分由公司自筹解决。

     2、调整后的募集资金用途

     公司本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）不超过 150,000 万元，扣

除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：
                                                                          单位：万元

                                                           项目投资总      拟使用募集
             项目名称                项目实施主体
                                                               金额          资金额
    收购 Teenie Weenie 品牌及该
1                                       金维格                  443,881       150,000
    品牌相关的资产和业务
                           合计                                 443,881       150,000
    注：“收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务”项目第一步收购，交易标的
整体价格为 493,201 万元，第一步收购取得标的公司 90%股权的价格为 443,881 万元。

     为及时把握市场机遇，在本次募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项

目实施进度的实际情况以自有资金、银行贷款或其他方式融资先行投入，待募集

资金到位后，按照相关法规规定的程序以募集资金对自有资金、银行贷款进行置

换，本次募集资金不用于回购杭州金投维格投资合伙企业（有限合伙）持有的南
京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）的投资份额。若本次发行扣除发行

费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自

筹解决或后续通过资本市场融资解决。
     经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
     3、审议通过《维格娜丝时装股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预
案（四次修订稿）》
     公司拟订了《维格娜丝时装股份有限公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案
（四次修订稿）》。预案全文请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议通过《维格娜丝时装股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专
项报告》
    公司制作了《维格娜丝时装股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项
报告》，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于维格娜丝时
装股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。报告全文请见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    5、审议通过《维格娜丝时装股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运
用的可行性分析报告（三次修订稿）》
    公司制作了《维格娜丝时装股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用
的可行性分析报告（三次修订稿）》。报告全文请详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
    6、审议通过《维格娜丝时装股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票
摊薄即期回报、填补即期回报措施（三次修订稿）》
    详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》的公告（公告编号：2017-065）。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          维格娜丝时装股份有限公司监事会
                                                          2017 年 9 月 7 日