证券代码：603518          证券简称：维格娜丝         公告编号：2017-073


                     维格娜丝时装股份有限公司


                 第三届董事会第十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会
议于 2017 年 10 月 20 日上午 10:00 在南京市茶亭东街 240 号公司会议室以现场
结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2017 年 10 月 15 日以电子邮件、电
话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信额度的议案》

    因公司经营所需，公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信额度，综合授信

金额不超过 1.5 亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，综合授信期限

不超过一年。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                         维格娜丝时装股份有限公司董事会
                                                        2017 年 10 月 20 日