证券代码：603518              证券简称：锦泓集团       公告编号：2019-057

转债代码：113527              转债简称：维格转债


                       锦泓时装集团股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
       锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于
2019 年 6 月 25 日上午 10:30 在南京市建邺区茶亭东街 240 号三楼公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2019 年 6 月 24 日以电话等方式
通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议
案》
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                   锦泓时装集团股份有限公司
                                                           2019 年 6 月 27 日