证券代码：603518              证券简称：锦泓集团      公告编号：2019-069

转债代码：113527              转债简称：维格转债

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                      锦泓时装集团股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
     锦泓时装集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于
2019 年 9 月 10 日 10:00 在上海市闵行区科技绿洲三期一号楼 11 层公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2019 年 9 月 3 日以电话等方式
通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金
需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高募集资金使
用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟使用部分募集资金
100,906,330.49元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）临时补充流动资金，
使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。期限届满，公司将及时归
还资金至募集资金专户。期限未满时，若募集资金投资项目需要使用募集资金，
公司将以流动资金归还，确保募集资金项目的投入需要。为提高募集资金的归还
效率，公司董事会授权管理层在上述额度范围内执行归还程序，并按照《上海证
券交易所股票上市规则》履行相关披露义务。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                                              锦泓时装集团股份有限公司
                                                      2019 年 9 月 11 日