江苏立霸实业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料
江苏立霸实业股份有限公司
（股票代码：603519）
2017 年年度股东大会会议材料
二零一八年五月二十三日
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江苏立霸实业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料
目录
会议议程 ………………………………………………………………………… 03
会议须知 ………………………………………………………………………… 05
议案一《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 …………………… 07
议案二《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》 ……………………… 08
议案三《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 ………………………… 09
议案四《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 ………………………… 14
议案五《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》… 17
议案六《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风
险理财产品的议案》 ……………………………………………………………… 18
议案七《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补
充流动资金及用于投资其他募投项目的议案》 ………………………………… 21
议案八《关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案》 …………………… 24
议案九《关于公司向银行申请 2018-2019 年度综合授信额度的议案》 ……… 29
议案十《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬/津贴的议案》… 31
议案十一《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》 ………………………… 32
议案十二《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》 ……………………… 33
议案十三《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》…………………… 34
议案十四《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》 …………………… 35
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江苏立霸实业股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 5 月 23 日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2018 年 5 月 23 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2018 年 5 月 23 日下午 13:30
现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室
会议召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
聘请的见证律师等
主持人：董事长卢凤仙女士
一、宣布会议开始；
二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
会议须知；
三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
四、宣读会议议案主要内容：
议案内容 报告人
1、《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 董秘阮志东
2、《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》 董事长卢凤仙
3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
财务总监卢伟明
4、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
5、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
6、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风
险理财产品的议案》 董秘阮志东
7、《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补
充流动资金及用于投资其他募投项目的议案》
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8、《关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案》
9、《关于公司向银行申请 2018-2019 年度综合授信额度的议案》
10、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬/津贴的议案》
11、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
12、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
13、《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》
监事会主席胡志
14、《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》
军
独立董事将在本次股东大会上述职。
五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
六、股东对各项议案进行表决；
七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；
八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过
并形成股东大会决议；
九、律师出具见证意见；
十、签署股东大会决议和会议记录等；
十一、宣布会议结束。
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2018 年 5 月 23 日
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2017 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）
2017 年年度股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就会议须
知通知如下：
一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉
关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对
于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报
告有关部门查处。
二、大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
四、股东需要在股东大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发
言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制
在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东
临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手
续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人
员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，
发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决
或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，
在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海
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证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
七、本次会议由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见
书。
九、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联系电
话 0510-87061738。
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议案一
《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》
各位股东：
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、
上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露
工作的通知》等相关法律法规的要求，公司财务部、证券部等编制了公司 2017
年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年
年度报告摘要》。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过。
请各位股东审议。
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2018 年 5 月 23 日
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议案二
《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》
各位股东：
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《公司董
事会 2017 年度工作报告》。报告具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事会 2017 年度工作报告》。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议。
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2018 年 5 月 23 日
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议案三
《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
各位股东：
公司按照企业会计准则的规定编制了公司 2017 年度财务报表。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）经审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公
司 2017 年度实现营业收入 122,324.16 万元，同比增长 41.78%，归属于公司股东
的净利润 8,348.43 万元，同比增长 15.08%，实现扣非后归属于公司股东的净利
润 8,152.62 万元，同比增长 26.04%。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过。
请各位股东审议。
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2018 年 5 月 23 日
附：《公司 2017 年度财务决算报告》
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附件：
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2017 年度财务决算报告
2017 年公司持续稳定增长，在董事会的正确决策、管理层有效执行以及全
体员工的共同努力下，公司圆满完成了年初经营目标，公司 2017 年度的财务决
算报表，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）全面、公正、严格的审计，并
对公司及全资子公司宜兴市海力贸易有限公司出具了标准无保留意见的审计报
告，公司 2017 年度实现营业收入 122,324.16 万元，同比增长 41.78%，归属于公
司股东的净利润 8,348.43 万元，同比增长 15.08%，实现扣非后归属于公司股东
的净利润 8,152.62 万元，同比增长 26.04%。
根据该审计报告审计结果，现就公司 2017 年度财务决算情况报告如下：
一、2017 年底主要财务状况分析：
（一）2017 年底资产情况：
1、流动资产 82,455.51 万元，比 2016 年末的 78,480.12 万元增加 5.07%。其
中：货币资金 24,458.93 万元，同比增加 34.19%，主要是由于收到销售货款金额
增加；应收账款 24,209.05 万元，同比减少 0.54%；预付款项 11,667.76 万元，同
比减少 9.59%；存货 16,996.66 万元，同比增加 22.78%，主要是由于公司原材料
价格及产品销售价格、销售量增长，对原材料及时备货及周转成品库存增加。其
他流动资产 3,834.54 万元，同比下降 56.27%，主要是由于购买理财产品金额及
未到期余额减少。
2、固定资产 8,784.06 万元，比 2016 年末增长 10.12%，主要原因是部分在
建工程转为固定资产。
3、在建工程 1,156.61 万元，比 2016 年末减少 33.78%，主要是由于部分在
建工程转为固定资产。
4、无形资产 1,917.92 万元，比 2016 年末减少 2.61%，主要原因是公司无形
资产正常摊销导致减少帐面价值。
（二）2017 年底负债及股东权益情况：
1、负债合计 22,339.10 万元，其中流动负债 22,283.10 万元，比 2016 年末增
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加 2.56%，其中应付票据 14,851.69 万元，比 2016 年末增加 0.79%，应付账款
5,734.85 万元，比 2016 年末增加 7.26%。
2、所有者权益合计 72,324.88 万元，其中未分配利润 33,351.24 万元、股本
16,000 万元、资本公积 18,148.01 万元。
二、2017 年度损益情况分析：
（一）2017 年损益与 2016 年损益对比情况（单位：万元）
项目 2017 年实际值 2016 年实际值 增减百分比
一、营业收入 122,324.16 86,278.33 41.78%
二、营业总成本 113,036.82 78,873.68 43.31 %
其中：营业成本 103,403.20 71,991.50 43.63%
税金及附加 411.00 333.91 23.09%
销售费用 3,457.73 2,949.17 17.24%
管理费用 4,895.50 3,778.84 29.55%
财务费用 839.21 -622.55 不适用
资产减值损失 30.17 442.81 -93.19%
加：投资收益 78.80 326.05 -75.83%
资产处置收益 -3.14 不适用
其他收益 156.41 不适用
三、营业利润 9,522.56 7,727.55 23.23%
加：营业外收入 36.34 606.39 -94.01%
减：营业外支出 41.19 7.77 430.12%
四、利润总额 9,517.71 8,326.17 14.31%
减：所得税费用 1,169.28 1,071.96 9.08%
五、净利润（净亏损
8,348.43 7,254.21 15.08%
以“-”号填列）
注：此处列示及计算增减百分比是按照表格中的万元为单位进行计算，与实
际按照元为单位计算存在尾差。
（二）损益表项目说明
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1、营业收入 122,324.16 万元，同比增长 41.78%，主要是 PCM/VCM 销量较
上年增加 18.95%，叠加主要原材料钢材价格上涨带动公司产品销售价格上升，
公司报告期内加大研发投入不断开发新产品，加强产品营销，客户订单增加。
2、销售费用 3,457.73 万元，同比增长 17.24%，要系公司出口销售增长导致
出口费增加所致。
3、管理费用 4,895.50 万元，同比增长 29.55%，主要是公司加强研发投入，
研发费用增长所致。
4、财务费用 839.21 万元，较去年变化主要原因是报告期内人民币对美元汇
率大幅上升导致公司汇兑损失增加、公司利息收入减少。
5、资产减值损失 30.17 万元，同比下降 93.19%，主要是公司坏账损失减少。
6、投资收益 78.80 万元，同比下降 75.83%，主要是公司购买理财产品金额
减少，收益相应减少所致。
7、营业外收入 36.34 万元，同比下降 94.01%，主要是 2016 年公司获得企业
上市专项奖励资金 547.6 万元所致。
8、营业外支出 41.19 万元，同比增长 430.12%，主要是出口涉及手续费增加
所致。
9、所得税费用 1,169.28 万元，同比增长 9.08%，主要是主营业务收入及利
润增长所致。
三、2017 年度主要财务指标完成情况：
1、2017 年度每股收益 0.522 元，较上年每股 0.453 元增加 0.069 元。
2、2017 年度末归属于母公司净资产 72,324.88 万元，每股净资产 4.52 元。
3、加权平均净资产收益率为 11.90%，同比增加 1.04 个百分点，扣除非经常
性损益后的加权平均净资产收益率 11.62%，同比增加 1.94 个百分点。
4、公司资产负债率 23.60%，比上年下降 0.46 个百分点。
5、流动比率为 3.70，速动比率 2.94。
2017 年公司经营管理层严格执行董事会及股东大会决议确定的经营目标，
加强产品营销及新产品的开发，经过公司全体同仁的共同努力，圆满地完成了
2017 年度经营目标，公司 2017 年良好经营效益为 2018 年公司整体工作和长远
发展奠定了坚实的基础。公司经营层在董事会的正确领导下，有能力有信心在抓
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好现有工作基础上，积极寻求拓展新项目，培育新的利润增长点，以保证公司未
来持续增长。
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议案四
《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
各位股东：
考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及
消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等
因素，公司预计 2018 年营业收入 125,993.88 万元，比 2017 年增长 3%，归属于
公司股东的净利润 8,765.85 万元，比 2017 年增长 5%。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过。
请各位股东审议。
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2018 年 5 月 23 日
附：《公司 2018 年度财务预算报告》
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附件：
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2018 年度财务预算报告
一、预算编制说明
1、本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司
的预算基础上，按合并报表的要求编制。
2、本预算报告的编制基础是：不考虑因宏观经济陷入通胀或通缩等极端情
况对公司产生的影响，不考虑收购、重组等因素对公司的影响。
3、本预算报告包括公司及下属全资及控股公司：江苏立霸实业股份有限公
司、宜兴市海力贸易有限公司。
二、2018 年经营目标
考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及
消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等
因素，公司预计 2018 年营业收入 125,993.88 万元，比 2017 年增长 3%，归属于
公司股东的净利润 8,765.85 万元，比 2017 年增长 5%。
三、利润预算表（单位：人民币万元）
项目 2017 年实际值 2018 年预测值 增减百分比
一、营业收入 122,324.16 125,993.88 3%
二、营业总成本 113,036.82 116,498.67 3.06%
其中：营业成本 103,403.20 106,665.66 3.16%
税金及附加 411.00 431.55 5%
销售费用 3,457.73 3,561.46 3%
管理费用 4,895.50 4,900.00 0.09%
财务费用 839.21 900.00 7.24%
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资产减值损失 30.17 40.00 32.58%
加：投资收益 78.80 300.00 280.71%
资产处置收益
其他收益 156.41 180.00 15.08%
三、营业利润 9,522.56 9,975.21 4.75%
加：营业外收入 36.34 35.00 -3.69%
减：营业外支出 41.19 40.00 -2.89%
四、利润总额 9,517.71 9,970.21 4.75%
减：所得税费用 1,169.28 1,204.36 3%
五、净利润（净亏损
8,348.43 8,765.85 5%
以“-”号填列）
注：
（1）销售收入方面，公司将继续加大新产品开发力度，努力扩大公司在现
有客户中的产品占有份额，积极开拓新客户。
（2）在成本控制方面，公司努力提高产品的成材率，以求进一步降低产品
成本。同时，公司将进一步优化供应商结构，在保证质量、及时供货的前提下，
努力降低采购成本。
（3）销售费用增加：预计销售规模及员工工资、运费、出口费增加。
（4）管理费用增加：预计将增加新产品研发投入及员工工资。
（5）财务费用增加：预计受利息收入、汇兑损益、贴息支出变动而影响。
（6）投资收益的增加：预计公司运用自有资金及募投项目资金中的暂时闲
置部分进行理财或进行结构性存款收益增加。
四、特别提示
本预算报告不代表公司盈利预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于
经济环境、市场需求、汇率变化等诸多因素，具有不确定性，敬请投资者注意风
险。
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议案五
《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
各位股东：
为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股
东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平、股本规模情况，董事会提议：
以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每
10股转增4股，同时每10股派发现金股利4.5元（含税）。剩余未分配利润结转下
一年度。
公司近三年持续强化现金分红实施，每年现金分红金额（含税）占当年度合
并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均超过 60%，本次利润分配
及资本公积金转增股本方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司上市后股东
未来三年回报规划》、《公司章程》等相关规定。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过。
请各位股东审议。
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议案六
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低
风险理财产品的议案》
各位股东：
考虑到公司 2016 年年度股东大会（2017 年 5 月 9 日召开）审议通过的关于
公司使用不超过 8,500 万元暂时闲置募集资金、不超过 10,000 万元暂时闲置自有
资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限（1 年）即将到期、监管
机构拟打破金融机构资产管理业务刚性兑付等，公司拟对上述投资事项到期后的
资金进行重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险
可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、
便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币 7,500 万元暂时闲置的募
集资金进行现金管理，购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币
18,000 万元暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产
品，投资期限为自 2017 年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权
董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自
2017 年年度股东大会审议通过后一年内有效。具体情况如下：
一、使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品、自有资金进
行结构性存款、购买保本型及其他低风险型理财产品的情况
1、投资目的
公司考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期
限即将到期，同时公司关注到 2018 年中央全面深化改革委员会第一次会议已审
议通过《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，根据该文件的要求，金
融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益，公司拟对上述投资事项到期后
的资金进行重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及日常经营，且风险可
控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便
于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用不超过人民币 7,500 万元暂时闲置的募
集资金购买结构性存款或保本型理财产品、使用不超过人民币 18,000 万元暂时
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闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，有利于提高
公司闲置募集资金、自有资金使用效率，增加资金管理收益，降低公司的财务成
本。
2、资金来源
本次交易的资金来源为闲置募集资金、自有资金。
3、产品种类
募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以
内）的理财产品或进行结构性存款。
自有资金投资的品种除前述结构性存款、保本型理财产品外，还可投资安全
性较高、流动性较好、短期（一年以内）的其他低风险理财产品。
4、投资额度、期限
使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度为
不超过人民币 7,500 万元、使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款、保本型及
其他低风险型理财产品的额度不超过人民币 18,000 万元。投资期限为自 2017 年
年度股东大会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内
滚动使用。
5、实施方式
授权董事长在前述额度内具体实施相关事宜并签署相关合同文件。公司财务
负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
6、信息披露
为便于投资者更好的决策、减少信息披露的繁冗，公司拟在购买的理财产品
或结构性存款的收益合计达到 100 万元后及时披露进展情况。
7、本次使用闲置募集资金、自有资金进行投资不涉及关联交易。截至目前，
公司购买的结构性存款或保本型理财产品余额为 7,000 万元（均为募集资金）。
二、风险控制措施
1、为控制风险，公司募集资金现金管理选择发行主体为能够提供保本承诺
的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财，投
资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品
或结构性存款，自有资金除可选择前述发行主体发行的保本型理财产品或结构性
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江苏立霸实业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料
存款外，还可选择前述发行主体发行的安全性较高、流动性较好、短期（一年以
内）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围
之内。
2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情
况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资
风险。公司募集资金现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资
金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时履
行信息披露的义务。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金购买结构性存款或保本型理财产品、自有资金购
买结构性存款、保本型及其他低风险型理财产品，是在考虑到前次审议批准的使
用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期、公司募集资金使用进
度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取、监管机构拟
打破金融机构资产管理刚性兑付等因素后综合决定的，不会影响公司募集资金项
目建设及日常运营。
2、公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理、利用部分闲置自有资金
购买低风险理财产品，提高了公司闲置募集资金、自有资金使用效率，增加了公
司现金管理及投资收益，有利于降低公司的财务成本，维护股东的权益。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过。
请各位股东审议。
江苏立霸实业股份有限公司
2018 年 5 月 23 日
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议案七
《关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久
补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案》
各位股东：
鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“环保新型家电用覆膜板生
产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可使用状态，为满足公司业务发展需要，
提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该部分募投项目结项并将
结余募集资金永久补充流动资金及用于投资公司未完工的募投项目“家电用复合
材料研发中心项目”。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2015]311 号）核准，由保荐机构华泰联合证券
有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合
的方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 13.69 元。截
至 2015 年 3 月 16 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000
股，募集资金总额 273,800,000.00 元，扣除发行费用 52,253,625.00 元后，实际募
集资金净额为 221,546,375.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第 111129 号”验资报告。
根据公司《招股说明书》披露的募集资金使用计划，公司拟使用首次公开发
行股票募集资金 13,995.07 万元（含铺底流动资金 2,625 万元）投资于“环保新
型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”。
二、募集资金的存放与管理
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结
合公司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。
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江苏立霸实业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料
根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于 2015 年 4 月 13 日会同保
荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行
营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
三、环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目
环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目已于 2017 年 12 月建设完毕并达
到可使用状态。截至 2018 年 3 月 31 日，该项目累计使用募集资金 9,034.58 万元，
需投入但尚未投入的铺底流动资金 2,625.00 万元，募集资金累计结余为 5,164.05
万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
募投项目名称 环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目
募投资金拟投入金额 13,995.07
募投资金实际到账金额 13,984.70
扣除手续费后累计利息、理财收益净额 213.93
已支付 9,034.58
累计投入 尚未支付尾款、质保金 361.37
小计 9,395.95
需投入但尚未投入的铺底流动资金 2,625.00
募投项目累计结余 5,164.05
其中：募集资金账户结余金额 3,664.05
未赎回的保本理财产品余额 1,500.00
注 1：募集资金实际到账金额比募集资金拟投入金额差 10.37 万元，系扣除发行费用后，
使得公司首次公开发行股票募集资金净额小于募集资金计划投资额，根据公司《首次公开发
行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募
集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。
四、环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目募集资金结余的主要原因
1、在项目建设过程中，受益于原材料价格下降等因素，项目的工程成本较
预算有所降低。
2、公司在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节
费用的控制、监督和管理，合理降低了项目建设成本和费用。
3、在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使
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用闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款、保本型理财产品，合理降低了
公司财务费用，增加了现金管理收益。
4、尚有 361.37 万元尾款或质保金未支付、尚有需投入的铺底流动资金 2,625
万元尚未投入。
五、结余募集资金使用计划
鉴于“环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目”已建设完毕并达到可
使用状态，尚未支付的尾款或质保金支付时间周期较长，为提高募集资金使用效
率，公司拟在投入铺底流动资金 2,625 万元后，将环保新型家电用覆膜板生产线
技改扩能项目结余资金 2,539.05 万元（含理财及利息收入、尾款或质保金，实际
金额以资金转出当日专户余额为准）中的 1,539.05 万元永久补充流动资金，用于
公司日常经营活动，剩余的 1,000 万元用于投资公司未完工的募投项目“家电用
复合材料研发中心项目”，该事项尚需公司 2017 年年度股东大会审议通过。关于
公司家电用复合材料研发中心项目情况可查看公司于 2018 年 4 月 28 日披露在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司募投项目之研发中心项目
调整的公告》（公告编号：2018-025）。
公司承诺在 361.37 万元尾款或质保金满足付款条件时，按照相关合同的约
定以公司自有资金支付。
公司本次永久性补充流动资金及用于投资其他募投项目不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关规定，有利于提高结余募集资金使
用效率。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过。
请各位股东审议。
江苏立霸实业股份有限公司
2018 年 5 月 23 日
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议案八
《关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案》
各位股东：
根据《公司招股说明书》，公司募投项目包括环保新型家电用覆膜板生产线
技改扩能项目（已申请结项，待股东大会审批）、家电用复合材料研发中心项目
（以下简称“研发中心项目”）、补充公司营运资金（已完成）。考虑到公司实际
情况，公司拟调整家电用复合材料研发中心项目，将建设内容由中试车间、研发
中心调整为中试车间、研发配套车间，投资额由 3,169.94 万元调整为 4,169.94
万元，新增的投资缺口将由公司募投项目之环保新型家电用覆膜板生产线技改扩
能项目结余募集资金补足，建筑面积由 5,760 平方米调整为 4,700 平方米，同时
购置的部分设备仪器等也将予以调整。本次调整不构成关联交易。具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目内容的情况
（一）募投项目调整前的主要建设内容
根据《公司招股说明书》，公司研发中心项目原计划建设一座研发中心和中
试车间，其中研发中心规划建筑面积为 3,240 平方米，其中一层为试验分析中心、
技术管理部；二层为产品设计部、产品评价部、研发培训部；三层为专家办公室、
新品展示中心、研发档案室等。中试车间规划建筑面积 2,520 平方米，车间内布
置有空压间、控制间等。公司研发中心项目于 2012 年、2016 年取得宜兴市经信
委备案通知书（备案号 3202821200227—1）、于 2012 年取得宜兴市环境保护局
出具的《关于对江苏立霸实业股份有限公司家电用复合材料研发中心项目环境影
响报告表的批复》（宜环表复[2012]152 号），拟实施主体为公司，项目建设地点
位于宜兴市环科园画溪路 88 号的公司厂区内，截至 2018 年 3 月 31 日，具体投
资明细如下：
序号 工程或费用名称 计划投资金额（万元） 实际已投入金额（万元）
1 建筑工程 955.00 790.68
2 设备工程 1,431.44 422.48
3 安装工程 216.50 0
4 其他费用 477.00 65.64
5 铺底流动资金 90.00 0
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合计 3,169.94 1,278.80
注：未投入的金额除存储于募集资金专户外，已根据股东大会授权进行了现金管理，用
于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期理财产品。
（二）募投项目调整后的主要建设内容
募投项目调整后公司研发中心项目将建设一座中试车间、一座研发配套车间，
其中中试车间规划建筑面积 2,000 平方米，研发配套车间 2,700 平方米。公司募
投项目调整已经取得宜兴市经信委备案通知（宜经信投资[2018]25 号）。拟实施
主体仍为公司，项目建设地点仍位于宜兴市环科园画溪路 88 号的公司厂区内，
具体投资明细如下：
序号 工程或费用名称 调整前拟投资金额（万元） 调整后拟投资金额（万元）
1 建筑工程 955.00 1,582.56
2 设备工程、安装工程 1,647.94 2,328.00
3 其他费用 477.00 169.38
4 铺底流动资金 90.00 90.00
合计 3,169.94 4,169.94
主要设备、仪器清单包括：
中试车间 研发配套车间
1 双头精涂机 1 空压系统
2 流水线 2 电动平车
3 净化房 3 钢板万能拉伸测试仪
4 废气处理等环保系统 4 保护膜电子拉力试验机
5 其他辅助设备 5 XRF 荧光光谱分析仪
6 LG 绘图仪
7 美能达色差仪
8 光泽度仪
9 膜厚仪
10 气体检测仪
11 氙灯测试仪
中试车间建成后除开发白色家电用复合材料外，将积极探索更多领域性能要
求的 VCM 和 PCM 产品，包括黑色家电、小家电、各类建筑门板、电梯用板、
游轮装饰等，中试车间的建立有利于消除产品正常生产和新品试生产之间的矛盾，
加快新品规模化生产的步伐。研发配套车间内的其他设备如剪切机等拟通过现有
资源进行整合或自有资金进行外购。募投项目调整后的资金缺口拟由公司募投项
目之环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目结余资金予以补充，金额为
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1,000 万元。项目达到预定可使用状态的时间拟由目前的 2018 年 12 月 31 日延迟
至 2019 年 4 月 30 日。
根据《公司招股说明书》并结合研发工作的特殊属性，项目本身不直接产生
效益，但新产品试生产、新产品研发成功有利于公司产品销售拓展，提升公司产
品竞争力和效益。
（三）募投项目调整的原因
公司本次将研发中心项目建设内容由中试车间、研发中心调整为中试车间、
研发配套车间，主要原因如下：
1、考虑到公司研发人员及研发部门已有的设置及配备，如《公司招股说明
书》所列明研发中心楼中公司试验分析中心、技术管理部、产品设计部、产品评
价部、研发档案室等均已单独设置、《招股说明书》所列的研发中心主要仪器设
备自动涂布仪、炉温追踪仪、目视比色箱、色彩分光仪、多角度色差仪、高阻抗
表面电阻测量仪、Taber 磨耗仪、杯突试验机、摩擦系数测定仪、恒温恒湿试验
机、盐雾试验机、紫外光老化实验机、烘箱、多角度光泽仪、便携式光泽仪、数
显维式硬度计等公司基本已经购买，为了提高资金的使用效率，避免重复投资，
公司拟不再单独新建 3 层研发中心楼。
2、为满足于研发办公及配套剪切等需求，公司拟新建一座研发配套车间，
为公司中试车间的研发产品试生产后提供剪切等配套，当研发产品不需要剪切时，
公司现有的产品生产线也可以进行剪切，同时公司将在新建的研发配套车间内设
置部分研发办公室（如新品展示中心、专家办公室、研发培训部等），并购买部
分研发仪器，提高配套车间整体的利用效率。
3、公司中试车间主要为新产品工艺验证，产品打样、小批量试产等，研发
配套车间的建设一方面满足研发部门的办公需求，另一方面可以为中试产品试产
后提供配套剪切等，有利于加强公司流程化管理操作，提升公司整体管理水平。
二、项目的市场前景
公司项目调整后的市场前景与《公司招股说明书》中的所述无重大差异。根
据国家统计局和海关总署的数据显示，2017 年家用电器行业主营业务收入
15,135.7 亿元，累计同比增长 18.7%；利润总额 1,169.3 亿元，累计同比增长 6.1%；
累计出口额 624.5 亿美元，同比增长 9.9%。2017 年家用电冰箱累计生产 8,670.3
万台，同比增长 13.6%；家用洗衣机累计生产 7,500.9 万台，同比增长 3.2%。家
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电行业总体稳步增长。
三、项目的风险及应对
1、市场风险
由于家电行业本身具有周期性波动的特点，未来可能受到全球经济复苏进程、
家电行业政策、房地产行业及整体经济政策变化、新型城镇化建设进度、消费者
需求变化等多方面因素影响。目前家电行业处于增速放缓的新常态，行业正由从
无到有的普及阶段向以更新换代为主的消费升级阶段过渡，若家电升级产品不能
满足消费者有效需求，导致消费意愿持续下降，将会对家电企业及公司生产经营
和盈利能力造成不利影响。公司将努力提高产品的知名度和品牌影响力，积极与
下游家电客户共同研发能满足消费者需求的新产品，拓展产品的应用范围，促进
公司业绩稳定增长。
2、技术风险
公司专注于家电用复合材料的研发，在该领域积累了较多的核心技术和工艺，
但技术更迭具有周期性、必然性，如公司研发生产的产品不能紧跟技术潮流、公
司技术失密、核心技术人员流失等都将对公司研发中心项目造成影响。公司将密
切跟踪国内外家电用复合材料的最新技术发展，结合国内家电产品的流行趋势展
开相应的技术研究开发，保持并强化现有 VCM、PCM 产品的技术研发和生产制
造优势，同时加强技术团队管理，重视专业技术人员的培养和引进，降低相关技
术风险。
3、环保风险
家电复合材料的生产相对于建筑涂层板，最主要的特点是高装饰性、高加工
性能以及优良的抗划伤性和严格的环保要求。若公司研发生产的产品不符合环保
要求、未能通过环保验收等，都将对公司研发项目造成不利影响。公司将努力加
大环保投入，减少环境污染，实现公司与环境、社会的和谐健康可持续发展。
4、财务风险
随着公司研发中心项目的持续推进，有可能存在当前投资金额不足的情况，
同时公司资金使用不当，也可能面临相应的财务风险。公司将规范资金使用，实
施严格预算，控制整个环节过程中的经费支出，确保项目的顺利完成。同时公司
货币资金较为充足，根据公司 2017 年度审计报告及财务报表：截至 2017 年 12
月 31 日，公司货币资金为 244,589,275.52 元，且公司资产负债率低于 30%，如
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项目存在资金缺口公司有能力提供持续资金支持。
5、项目投资风险
调整后的研发中心项目固定资产投资总额为 4,169.94 万元，投资金额较大，
虽然研发中心项目新产品的推出及大规模量产，有利于公司新产品拓展，形成公
司新的利润增长点，但若下游家电市场出现重大不利变化、公司 VCM/PCM 产
品市场占有率出现下滑或市场竞争程度加剧，将可能出现募投项目不能实现预期
效果的风险，同时公司也可能因为固定资产规模大幅增加而导致利润下滑。公司
将持续关注市场环境变化和公司经营发展情况，保证募集资金的合理有效利用。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过。
请各位股东审议。
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议案九
《关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的议案》
各位股东：
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请
2018-2019 年度总额不超过人民币 24,000 万元的综合授信额度，授信有效期限为
公司 2017 年年度股东大会通过之日至 2018 年年度股东大会通过前，具体情况如
下：
序号 银行名称 拟申请授信额度
1 中国建设银行股份有限公司 9,000 万元
2 中国银行股份有限公司 10,000 万元
3 中国农业银行股份有限公司 5,000 万元
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金
的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述融资方式包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易
融资等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合
同为准。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证
公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需
求决定对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申
请综合授信事项需提交至公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司董事会提请
授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不
限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文
件。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过。
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请各位股东审议。
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2018 年 5 月 23 日
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议案十
《关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬/津贴的议案》
各位股东：
根据公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，初步拟定公司董
事、监事、高级管理人员 2018 年薪酬/津贴（含税）合计为 257.60 万元（实际金
额以发放时为准），其中独立董事人员津贴为 7 万元。
具体情况如下：
单位：万元
薪酬/津贴 薪酬 薪酬
董事人员姓名 监事人员姓名 高管人员姓名
（含税） （含税） （含税）
卢凤仙 36.00 胡志军 19.30 储一平 36.00
蒋瑞清 8.50 徐月霞 19.30 卢伟明 31.30
许伯新 31.30 杨 敏 7.90 阮志东 27.70
吴志忠 19.30
鲍金红 7
蔡卫华 7
苏中一 7
董事兼任高管职务的人员，其职务薪酬已经在董事人员薪酬中合并计算。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议。
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2018 年 5 月 23 日
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议案十一
《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年的审计工作中，能遵守
职业道德，遵循独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满
地完成公司 2017 年度审计工作。经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会
提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，审
计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期
自公司 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会结束时止，审计
费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过。
请各位股东审议。
江苏立霸实业股份有限公司
2018 年 5 月 23 日
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江苏立霸实业股份有限公司 2017 年年度股东大会会议材料
议案十二
《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
各位股东：
为规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，公司依
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发
行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，修订了《公司募集资金
管理制度》。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）披露的《公司募集资金管理制度（2018 年修订）》。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
请各位股东审议。
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议案十三
《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》
各位股东：
为了完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强公司现
金分红的透明度，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权
利，引导投资者树立长期投资、理性投资、价值投资理念，根据中国证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37 号）、《上市
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、上海证券
交易所《上市公司现金分红指引》、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金
分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）及《公司章程》的要求，公
司制定了《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。具体内容详见公司于
2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来
三年股东回报规划（2018-2020 年）》。
本议案已经公司第八届董事会第八次会议、第七届监事会第二次会议审议通
过。
请各位股东审议。
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议案十四
《关于公司监事会 2017 年度工作报告的议案》
各位股东：
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《公司监
事会 2017 年度工作报告》。报告具体内容详见公司于 2018 年 4 月 28 日在上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司监事会 2017 年度工作报告》。
本议案已经公司第七届监事会第二次会议审议通过。
请各位股东审议。
江苏立霸实业股份有限公司
2018 年 5 月 23 日
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