江苏立霸实业股份有限公司               2018 年第四次临时股东大会会议材料




                  江苏立霸实业股份有限公司
                      （股票代码：603519）
           2018 年第四次临时股东大会会议材料




                           二零一八年九月五日


                                   1
江苏立霸实业股份有限公司                2018 年第四次临时股东大会会议材料




                               目录
会议议程 ……………………………………………………………………………03

会议须知 ……………………………………………………………………………05

议案一《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 …………………07




                                  2
  江苏立霸实业股份有限公司                    2018 年第四次临时股东大会会议材料


                         江苏立霸实业股份有限公司

                   2018 年第四次临时股东大会会议议程


      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。采用上海证券交
  易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 9 月 5 日的
  交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
  票时间为 2018 年 9 月 5 日的 9:15-15:00。
      现场会议时间：2018 年 9 月 5 日下午 13:30
      现场会议地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室
      会议召集人：公司董事会
      参会人员：公司股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司
                 聘请的见证律师等
      主持人：董事长卢凤仙女士


      一、宣布会议开始；
      二、介绍参会的嘉宾和现场股东（含代理人）及持有表决权股份情况、宣读
  会议须知；
      三、现场推举除律师外的其他两名股东代表、一名监事负责现场监票和计票；
      四、宣读会议议案主要内容：
                             议案内容                                   报告人
（一）非累积投票议案
1、《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》                   董秘阮志东
      五、对上述议案进行审议、股东发言或提问（相关人员分别回答提问）；
      六、股东对各项议案进行表决；
      七、股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果，并等
  待网络投票结果；
      八、宣读股东大会每一提案表决情况、表决结果以及每一提案是否获得通过
  并形成股东大会决议；
      九、律师出具见证意见；

                                        3
江苏立霸实业股份有限公司                 2018 年第四次临时股东大会会议材料


    十、签署股东大会决议和会议记录等；
    十一、宣布会议结束。


                                              江苏立霸实业股份有限公司
                                               2018 年 9 月 5 日




                                  4
江苏立霸实业股份有限公司                   2018 年第四次临时股东大会会议材料


                 2018 年第四次临时股东大会会议须知
    为维护股东的合法权益，确保江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）
2018 年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）正常有序召开，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，现就
会议须知通知如下：
    一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的公司股东及股东代理人（以
下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事
会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉
关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对
于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报
告有关部门查处。
    二、本次大会设会务组，负责会议的组织、登记签到工作和处理相关事宜。
    三、股东依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，享有发言权、质询权、
表决权等权利，同时应认真履行法定义务。
    四、股东需要在本次大会上发言的，应在办理会议登记手续时填写“股东发
言登记表”。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要（时间尽量控制
在 5 分钟以内），发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位及持股数量。股东
临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可后，在已经办理发言登记手
续的股东发言完毕后，再做出发言。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人
员等集中回答股东提问，与本次大会议案无关、预计将泄露公司商业秘密或可能
损害公司、股东共同利益的提问，本次大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，将不再安排股东发言。
    五、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决
权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东对表决票中表决事项，
发表以下意见之一进行表决：“同意”、“反对”或“弃权”。对未在表决票上表决
或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决，
在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
    六、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将采用上海

                                    5
江苏立霸实业股份有限公司                 2018 年第四次临时股东大会会议材料


证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。
    七、本次大会由四名计票、监票人（一名见证律师、两名股东代表和一名监
事）进行现场议案表决的计票与监票工作。
    八、上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次大会，并出具法律意见书。
    九、本次大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系，联
系电话 0510-87061738。




                                  6
江苏立霸实业股份有限公司                     2018 年第四次临时股东大会会议材料


议案一

         《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》


各位股东：
    公司于 2018 年 2 月 28 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意授权公司董事会在回购股
份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改、注册资本变更、工商
变更登记等事宜。公司已于 2018 年 5 月完成回购注销事项（注册资本将由
160,000,000 元减少至 158,528,476 元），于 2018 年 6 月实施利润分配及资本公积
金转增股本事项完毕后召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过增加注册资本
暨修订公司章程的议案（注册资本将增加至 221,939,866 元）。公司 2018 年第二
次临时股东大会情况、2018 年 5 月股份回购完成情况、2018 年 6 月利润分配及
资本公积金转增股本实施情况、2018 年第三次临时股东大会情况可查看公司分
别于 2018 年 3 月 1 日、2018 年 5 月 12 日、2018 年 6 月 1 日、2018 年 6 月 30
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018 年第二次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2018-013）、《关于股份回购实施结果及股份变动的公
告》（公告编号：2018-032）、《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2018-034）、《2018 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-039）。
    在公司向登记机关申请办理注册资本及章程变更登记时，其对上述回购授权、
增加注册资本暨修订公司章程事项相关法律文书存在异议，经协商，公司拟重新
召开股东大会审议因股份回购实施完成导致的减资及章程变更事项，并在该减资
及章程变更事项完成工商变更登记后重新召开股东大会审议公司因实施资本公
积金转增股本方案而导致的注册资本增加及章程变更事项。
    本次公司拟先行根据回购股份实施完成结果，修改公司章程中的注册资本、
股份总数：将注册资本由 16,000 万元修改为 158,528,476 元，将股份总数由 16,000
万股修改为 158,528,476 股，公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。
具体修订情况如下：


                                      7
     江苏立霸实业股份有限公司                       2018 年第四次临时股东大会会议材料


序号                    修订前                                        修订后

 1     第六条 公司注册资本为人民币 16,000 万元。   第六条 公司注册资本为人民币 158,528,476 元。

       第十九条 公司股份总数为 16,000 万股，均为   第十九条 公司股份总数为 158,528,476 股，均为
 2
       普通股。                                    普通股。

         该事项已经公司第八届董事会第十次会议审议通过。



         请各位股东审议。




                                                          江苏立霸实业股份有限公司
                                                              2018 年 9 月 5 日




                                            8