证券代码：603519           证券简称：立霸股份          公告编号：2018-052



                   江苏立霸实业股份有限公司
    关于公司增加注册资本暨修订公司章程的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 28 日召开
了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关
事宜的议案》，同意授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注
销，办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。公司已于 2018
年 5 月完成回购注销事项（注册资本将由 160,000,000 元减少至 158,528,476 元），
于 2018 年 6 月实施利润分配及资本公积金转增股本事项完毕后召开 2018 年第三
次临时股东大会审议通过增加注册资本暨修订公司章程的议案（注册资本将由
158,528,476 元增加至 221,939,866 元）。公司 2018 年第二次临时股东大会情况、
2018 年 5 月股份回购完成情况、2018 年 6 月利润分配及资本公积金转增股本实
施情况、2018 年第三次临时股东大会情况可查看公司分别于 2018 年 3 月 1 日、
2018 年 5 月 12 日、2018 年 6 月 1 日、2018 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：
2018-013）、《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》（公告编号：2018-032）、
《2017 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-034）、《2018 年第三次临时
股东大会决议公告》（公告编号：2018-039）。
    在公司向登记机关申请办理注册资本及章程变更登记时，其对上述回购授权、
增加注册资本暨修订公司章程事项相关法律文书存在异议，经协商，公司决定重
新召开股东大会审议因股份回购实施完成导致的减资及章程变更事项，并在该减
资及章程变更事项完成工商变更登记后重新召开股东大会审议公司因实施资本
公积金转增股本方案而导致的注册资本增加及章程变更事项。公司已于 2018 年
     9 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于减少公司注
     册资本暨修订<公司章程>的议案》，于 2018 年 11 月初完成减资及章程变更事项
     的工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。公司 2018
     年第四次临时股东大会情况、公司工商变更登记完成情况可查看公司分别于
     2018 年 9 月 6 日、2018 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
     露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-047）、《关于完
     成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-050）。
         本次公司拟根据 2017 年年度股东大会审议通过的公司 2017 年度利润分配及
     资本公积金转增股本方案（即以利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，
     以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，同时每 10 股派发现金股利 4.5 元（含
     税））、回购股份完成结果，修改公司章程中的注册资本、股份总数：将注册资本
     由 158,528,476 元修改为 221,939,866 元，将股份总数由 158,528,476 股修改为
     221,939,866 股。公司提请授权管理层办理相应的工商变更登记手续。具体修订
     情况如下：
序号                     修订前                                          修订后

 1     第六条 公司注册资本为人民币 158,528,476 元。 第六条 公司注册资本为人民币 221,939,866 元。

       第十九条 公司股份总数为 158,528,476 股，均为    第十九条 公司股份总数为 221,939,866 股，均为
 2
       普通股。                                        普通股。

         该事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司 2018 年第
     五次临时股东大会审议通过。

         特此公告。


                                                      江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                              2018 年 11 月 13 日