证券代码：603519           证券简称：立霸股份         公告编号：2019-038



                   江苏立霸实业股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议通知于 2019 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于 2019
年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议
的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《公司 2019 年第三季度报告正文及全文》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸
股份：2019 年第三季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
    公司于近日收到大华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于提请变更审计机
构的函》获悉：原承接公司业务的审计团队离开立信会计师事务所（特殊普通合
伙）并加入大华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，
公司拟提议变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表
及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
立霸实业股份有限公司关于变更公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：
2019-040）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    公司定于 2019 年 11 月 18 日下午 13:30 通过现场与网络投票相结合的方式
召开 2019 年第三次临时股东大会。
    上述第 2 项议案《关于公司变更会计师事务所的议案》需提交本次股东大会
审议。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                           江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 10 月 29 日