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公司公告

立霸股份:立霸股份关于变更公司2019年度审计机构的公告2019-10-29  

						证券代码:603519           证券简称:立霸股份         公告编号:2019-040



                   江苏立霸实业股份有限公司
         关于变更公司2019年度审计机构的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 27 日召
开了第八届董事会第二十一次会议及第七届监事会第十次会议,分别审议通过了
《关于公司变更会计师事务所的议案》。公司拟将 2019 年度审计机构变更为大
华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)。本议案尚需提交公司 2019
年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
    一、 变更会计师事务所的情况说明
    公司于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年度股东大会,会议审议通过了《关
于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普
通合伙)(以下简称“立信”)为公司 2019 年度的审计机构,具体内容详见公司
于 2019 年 5 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《立霸股份:2018 年年度股东
大会决议公告》(公告编号:2019-017)。
    公司于近日收到大华会计师事务所(特殊普通合伙)《关于提请变更审计机
构的函》获悉:原承接公司业务的审计团队离开立信并加入大华。为保障业务与
服务的延续性,公司拟提议变更大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股
东大会审议通过。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型:特殊普通合伙企业
统一社会信用代码:91110108590676050Q
执行事务合伙人:梁春
成立日期:2012 年 2 月 9 日
合伙期限:2012 年 2 月 9 日至长期
主要经营场所:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财
务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法
规规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经
批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    1、经公司第八届董事会审计委员会审核认为:公司本次变更 2019 年度审
计机构是因为承接公司业务的立信业务团队加入大华。大华会计师事务所(特殊
普通合伙)具有执行证券、期货相关业务资格,能够为公司提供真实公允的审计
服务,满足公司年度财务审计工作的要求。本次变更将不会影响公司 2019 年
度审计工作,同意公司将变更 2019 年度审计机构事项提交公司第八届董事会
第二十一次会议审议。
    2、经公司独立董事对公司变更 2019 年度审计机构事项进行了事前审核通
过后,公司于 2019 年 10 月 27 日召开第八届董事会第二十一次会议,审议
通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》,同意公司聘任大华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。
    3、公司将于 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议
该议案,本次公司变更 2019 年度审计机构事项自公司股东大会审议通过之日
起生效。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对公司变更 2019 年度审计机构事项出具了同意的独立意见,
认为:公司拟变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。公司本次变更 2019 年度审计机构是因为承接公司业务的立信业
务团队加入大华。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关
业务资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的
要求。本次变更将不会影响公司 2019 年度审计工作,该事项不存在损害公司及
全体股东利益的情况,我们一致同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2019 年度审计机构,并同意将《关于公司变更会计师事务所的议案》提交
公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    五、监事会意见
    2019 年 10 月 27 日,公司召开第七届监事会第十次会议审议通过了《关
于公司变更会计师事务所的议案》,经审议,监事会认为:公司本次变更 2019 年
度审计机构是由于承接公司业务的立信业务团队加入大华。本次变更将不会影响
公司 2019 年度审计工作。本次变更 2019 年度审计机构事项符合相关法律、法
规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十一次会议决议;
    2、公司第七届监事会第十次会议决议;
    3、独立董事关于变更公司 2019 年度审计机构的事前审核意见;
    4、独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;
    5、大华会计师事务所(特殊普通合伙)关于提请变更审计机构的函;
    6、大华会计师事务所(特殊普通合伙)的《营业执照》、《会计师事务所执
业证书》、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。


    特此公告。


                                        江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 29 日