证券代码：603519           证券简称：立霸股份       公告编号：2020-001



                   江苏立霸实业股份有限公司
         关于第八届董事会延期换届的提示性公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于 2020
年 2 月 14 日任期届满。鉴于公司新一届董事会的候选人提名工作尚未完成，董
事会换届的各项工作尚在筹备中，预计在任期届满前无法完成换届工作。为有利
于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司第
八届董事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺
延。
    在董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第七届监事会全体成
员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履
行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会延期换届不会
影响公司的正常运营。公司将尽快积极推进董事会的换届工作，并及时履行信息
披露义务。
    特此公告。




                                         江苏立霸实业股份有限公司董事会
                                                 2020 年 2 月 13 日