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公司公告

立霸股份:第七届监事会第十四次会议决议公告2020-02-25  

						证券代码:603519             证券简称:立霸股份        公告编号:2020-003



                   江苏立霸实业股份有限公司
           第七届监事会第十四次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    江苏立霸实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会
议通知于 2020 年 2 月 18 日以电子邮件形式发出,并通过电话确认。会议于 2020
年 2 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,
其中现场出席会议的监事 2 人,以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。公司部分
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。会议由监事会主席杨敏女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司拟向招商银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
    为确保公司有充足的资金,保证公司健康平稳运营,公司拟向招商银行申请
2020 年度不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度,授信品种包括但不限于流
动资金贷款、柜台纸票承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内保函、国内信用证
等,融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定,授信有效期限为公司董事会通过之日至 2019 年年度股东
大会通过之前。公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授
信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    我们认为:上述事项有利于促进公司的发展,不会对公司及股东的利益造成
损害。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日披露的《关于
公司拟向招商银行申请 2020 年度综合授信额度的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。



                                   江苏立霸实业股份有限公司监事会
                                           2020 年 2 月 25 日