证券代码：603519             证券简称：立霸股份        公告编号：2020-002



                   江苏立霸实业股份有限公司
         第八届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次
会议通知于 2020 年 2 月 18 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于
2020 年 2 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到
董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加
会议的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过《关于公司拟向招商银行申请 2020 年度综合授信额度的议案》
    为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向招商银行申请
2020 年度不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流
动资金贷款、柜台纸票承兑、网上承兑、人行电票承兑、国内保函、国内信用证
等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等，具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求来确定，授信有效期限为公司董事会通过之日至 2019 年年度股东
大会通过之前。公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授
信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于
公司拟向招商银行申请 2020 年度综合授信额度的公告》。
    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             江苏立霸实业股份有限公司董事会
                     2020 年 2 月 25 日