证券代码：603527           证券简称：众源新材           公告编号：2020-001



                安徽众源新材料股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 3 日通过
电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料
股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知》，公司第三届董事会第十五次会
议于 2020 年 1 月 14 日下午 2:00 在公司会议室召开，会议应出席董事 9 名，实
际出席会议董事 7 名，独立董事解光胜先生授权委托独立董事孙志文先生代为出
席会议并代为行使表决权，董事阮纪友先生授权委托董事何孝海先生代为出席会
议并代为行使表决权。会议由董事长封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理
人员列席了会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于投资设立东莞市众洛电子科技有限公司（暂定名）
的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于全资子
公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-003）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （二）审议通过《关于投资设立安徽众永物资有限公司（暂定名）的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于投资设
立全资子公司的公告》（公告编号：2020-004）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （三）审议通过《关于全资子公司部分坏账核销的议案》
    为了真实反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》、《公司章程》和公
司相关会计政策，拟对全资子公司安徽永杰铜业有限公司经营过程中部分无法收
回的应收账款进行清理，并予以核销，核销金额 144,828.29 元。公司本次核销
的应收账款已全额计提减值准备，本次核销处理不会对公司损益产生影响。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    （四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    根据全资子公司安徽众源新材投资有限公司（以下简称“众源投资”）的经
营发展需要，公司拟用自有资金对众源投资增资 3,000 万元，本次增资完成后，
众源投资的注册资本由 3,000 万元增加至 6,000 万元。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。
    三、备查文件
    第三届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。


                                       安徽众源新材料股份有限公司董事会
                                                        2020 年 1 月 15 日