证券代码：603528         证券简称：多伦科技          公告编号：2019-042



                      多伦科技股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2019 年 12 月 11 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合方式召开。本
次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    同意以自有资金 25,000 万元对全资子公司江苏多伦车检产业控股有限公司
增资，本次增资完成后，多伦车检注册资本将由人民币 5,000 万元增加至人民币
30,000 万元，公司仍持有其 100%的股权，为公司的全资子公司。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于对全资子公司增资的公告》。

    2、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》规定和 2018 年年度权益
分派的情况，同意调整限制性股票回购价格，调整后的限制性股票回购价格为
4.364 元/股。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

    3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    公司 6 名激励对象因离职已不符合激励条件，根据公司《2018 年限制性股
票激励计划（草案）》规定，同意公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的合计
115,500 股限制性股票进行回购注销，由公司按调整后的回购价格加上银行同期
存款利息之和回购注销。本次回购注销限制性股票所需资金来源于公司自有资
金。同意将该事项提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    4、审议通过《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》

    公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 626,895,000 股减少
至 626,779,500 股，公司注册资本由 626,895,000 元减少至 626,779,500 元。同
意将该事项提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销减少注册资
本的情况，同意修订《公司章程》中相关条款。同意将该事项提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详见同日公告的《关于修订<公司章程>的公告》

    6、审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    同意于 2019 年 12 月 27 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议并表
决上述第三项至第五项涉及的事项以及其他应由股东大会审议的事项。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。




                                          多伦科技股份有限公司董事会

                                                  2019 年 12 月 11 日