证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2017-018


                      掌阅科技股份有限公司
                关于公司董事会秘书变更的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书

杨卓先生的《辞职报告》。杨卓先生由于个人工作调整原因，辞去公司董事会秘

书职务，辞职之后仍担任公司副总经理、财务负责人职务。杨卓先生的《辞职报

告》自送达公司董事会之日起生效。

    杨卓先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳

定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对杨卓先生在担任董事会秘书期间

为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

    公司于 2017 年 11 月 3 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于

聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李好胜先生（简历见附件）担任公司董

事会秘书。任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

    李好胜先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海

证券交易所股票上市规则》、 上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、

法规和规定的要求，且公司已按相关规定将李好胜先生的董事会秘书任职资格提

交至上海证券交易所并通过审核。公司独立董事已就该事项发表了表示同意的独

立意见。

    李好胜先生联系方式如下：

    电话：（8610）59236288
传真：（8610）59231388-802

电子邮箱：ir@zhangyue.com

通讯地址：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层 2029E

特此公告。

                                             掌阅科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2017 年 11 月 6 日
附件：

                               李好胜先生简历

    李好胜先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学管

理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得清

华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有限

公司投资银行部副总裁、保荐代表人（曾获中央金融团工委授予的“全国金融青

年岗位能手”称号），北京掌趣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

李好胜先生于 2017 年 11 月加入公司。

    截至本公告日，李好胜先生未持有本公司股票。李好胜先生与公司及公司实

际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》

等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形；其任职资格和聘

任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。