证券代码：603533        证券简称：掌阅科技            公告编号：2017-026


                      掌阅科技股份有限公司
             第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通

知及会议资料已于 2017 年 11 月 23 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会

议于 2017 年 11 月 23 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席

董事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事、高管

列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    一、审议通过了《关于聘任李好胜先生担任公司高级副总经理的议案》

    表决结果：通过

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李好胜先生担任公司高

级副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司独立董

事已就该议案发表独立意见。

    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《掌

阅科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

    二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》

    表决结果：通过
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    鉴于董事会委员会职务调整原因，王良先生辞任公司董事会战略委员会委员

职务（拟补选为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员）；董事会同意补选

李好胜先生担任公司第一届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议

通过之日起至本届董事会届满时止。

    三、审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员议案》

    表决结果：通过

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，董事会同意补选王良先生担任公司第一届董事会提名委员会委员，

任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

    四、审议通过了《关于补选公司董事会薪酬与考核委员会委员议案》

    表决结果：通过

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审议，董事会同意补选王良先生担任公司第一届董事会薪酬与考核委员会

委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满时止。

    特此公告。

                                                  掌阅科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2017 年 11 月 23 日



备查文件：掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议

          掌阅科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见