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公司公告

掌阅科技:第一届监事会第十一次会议决议公告2017-12-09  

						证券代码:603533          证券简称:掌阅科技         公告编号:2017-028


                      掌阅科技股份有限公司
             第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次会议通

知及会议资料于 2017 年 12 月 7 日通过电子邮件方式送达全体监事,本次会议于

2017 年 12 月 8 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3

人,实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会

议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、审议通过了《关于核心员工参投开拓型业务的议案》

    经审议,监事会认为核心员工参投开拓型符合公司和全体股东的利益,不存

在损害公司及其他股东的利益的情形。

    本议案获得 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    二、审议通过了《关于控股股东、高级管理人员参与设立产业基金的议案》

    经审议,监事会认为,公司董事在审议本议案时,关联董事回避了表决,董

事会的决策程序符合相关法规的规定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    本议案获得 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

    特此公告。

                                                   掌阅科技股份有限公司

                                                            监事会
2017 年 12 月 8 日