证券代码：603533           证券简称：掌阅科技        公告编号：2018-027


                       掌阅科技股份有限公司
             第一届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通

知及会议资料于 2018 年 5 月 14 日通过电子邮件方式送达全体监事，本次会议于

2018 年 5 月 16 日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会

议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)   审议通过了《关于监事会换届选举监事（非职工代表监事）的议案》

    公司监事会提名黄国伟先生、凌小慧女士为公司第二届监事会非职工代表监

事候选人。并且已经充分征求上述非职工代表监事候选人的意见，上述非职工代

表监事候选人均表示同意。

    为确保监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，公司第一届监事会成员

仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

    表决结果：通过。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议。

    三、报备文件
    掌阅科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议

    特此公告。

    附件：掌阅科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事简历




                                                 掌阅科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                       2018 年 5 月 16 日




     掌阅科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事简历

    1、黄国伟先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任西安鼎天集团担任软件工程师、项目经理，北京海沃德科技有限公司担任高
级软件工程师、项目经理，首信四通博运科技有限公司担任高级软件工程师、项
目经理，北京拓普丰联软件有限公司担任架构师、项目经理；2009 年 8 月加入
公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌阅科技架构师、网络安全部经理、研发中心
网络安全经理，现任公司监事会主席。

    2、凌小慧女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任职于北京庄胜崇光百货商场担任人力资源专员。2010 年 4 月至今历任掌中
浩阅、掌阅有限、掌阅科技人力资源经理、高级商务经理，现任公司运营中心运
营专家。