证券代码：603533         证券简称：掌阅科技           公告编号：2018-026


                       掌阅科技股份有限公司
            第一届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议
通知及会议资料已于 2018 年 5 月 14 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会
议于 2018 年 5 月 16 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董
事 6 人，实际出席董事 6 人。会议由董事长成湘均主持，公司部分监事列席了本
次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于董事会换届选举董事（非独立董事）的议案》

    公司董事会提名成湘均先生、张凌云先生、王良先生、李好胜先生为公司第
二届董事会非独立董事候选人，并且已经充分征求上述非独立董事候选人的意见，
上述非独立董事候选人均表示同意。

    为保证董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第一届董事会成员
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

    表决结果：通过。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见。

    本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议。

    （二）审议通过了《关于董事会换届选举董事（独立董事）的议案》
    公司董事会提名林涛先生、于鑫铭先生为公司第二届董事会独立董事候选人
（其中，于鑫铭先生为具备会计专业资质的独立董事候选人）。并且已经充分征
求上述独立董事候选人的意见，上述独立董事候选人均表示同意。

    为保证董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第一届董事会成员
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

    表决结果：通过。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已就该议案发表独立意见。

    本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议。

    （三）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2018 年 6 月 1 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2018 年第一次临时股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

    表决结果：通过。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的相关公告。

    三、备查文件：

    掌阅科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

    特此公告。

    附件一：掌阅科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人简历

    附件二：掌阅科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历


                                                  掌阅科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2018 年 5 月 16 日
附件一：掌阅科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人简历

    1、成湘均先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系中国矿业
大学计算机应用专业大专学历。历任于北京海沃德科技有限公司担任开发主管，
北京驰讯通信息技术有限公司担任研发部经理、移动事业部总经理，北京卡美星
达数码科技有限公司担任总经理。2011 年 1 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅
有限总经理、董事，现任公司董事长、总经理。

    2、张凌云先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系长江商学
院工商管理硕士。曾任职于安徽电视台，TCL 移动通信有限公司，创维移动通信
技术（深圳）有限公司。2008 年 9 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限业务
负责人、执行董事、董事长，现任公司董事。

    3、王良先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海同济大
学机车车辆工程工科专业学士。历任上海地铁运营有限公司担任助理工程师、工
程师，上海一维科技有限公司担任高级软件工程师、技术部经理，北京爱商科技
有限公司担任技术总监。2008 年 9 月加入公司，历任掌中浩阅、掌阅有限、掌
阅科技副总裁、董事，现任掌阅科技董事、副总经理。

    4、李好胜先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系清华大学
管理科学与工程及德国亚琛工业大学生产工程双硕士学位（本科、研究生均获得
清华大学“优秀毕业生”荣誉）。历任普华永道公司咨询顾问，中信证券股份有
限公司投资银行部副总裁、保荐代表人（曾获中央金融团工委授予的“全国金融
青年岗位能手”称号），北京掌趣科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘
书。李好胜先生 2017 年 11 月加入公司，现任公司董事、高级副总经理、董事会
秘书。
附件二：掌阅科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人简历

    1、林涛先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系上海大学机
电控制及自动化专业硕士。历任上海华勤通讯技术有限公司担任软件部总监。现
任上海酷宇通讯技术有限公司执行董事、总经理，上海酷睿网络科技股份有限公
司董事长，上海酷誉网络科技有限公司执行董事，浙江酷维阿网络科技有限公司
执行董事，上海酷贤信息技术有限公司执行董事，深圳市悠乐互联信息服务有限
公司董事，上海班图网络科技有限公司董事长，2015 年 8 月至今担任公司独立
董事。

    2、于鑫铭先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，系沈阳理工
大学会计学专业大学学历。历任北京公正会计师事务所担任项目经理，北京京都
会计师事务所担任项目经理，宏运集团有限公司担任财务部经理，辽宁振兴生态
集团发展股份有限公司担任财务总监。现任辽宁阳光联合会计师事务所所长，浙
江诚通生态旅游有限公司董事，中食味道（北京）健康管理股份有限公司董事，
诚通生态旅游发展有限公司监事，桦甸市万鹤贸易有限公司监事，北京中瑞阳光
税务师事务所有限公司监事。