掌阅科技:第二届董事会第十一次会议决议公告2019-08-29
证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2019-040
掌阅科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通
知及会议资料于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体董事,本次会议于 2019
年 8 月 28 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人,
实际出席董事 6 人,会议由董事长成湘均主持,公司部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的
召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》
表决结果:通过。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《掌
阅科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。
(二)审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果:通过。
表决情况:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《掌
阅科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件:
掌阅科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日