证券代码：603533          证券简称：掌阅科技         公告编号：2019-054



                       掌阅科技股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通
知及会议资料于 2019 年 12 月 9 日以邮件方式送达全体董事，本次会议于 2019
年 12 月 11 日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事 6 人，
实际出席董事 6 人，会议由董事长成湘均主持，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的
召开合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指
引（2019 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》相关条款进行修订。
    表决结果：通过。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （二）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    同意公司将 2019 年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更
为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。
   表决结果：通过。
   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    （三）审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
   同意公司于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会。
   表决结果：通过。
   表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关
公告。


    三、备查文件：
   掌阅科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。


   特此公告。




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                                                            董事会
                                                      2019 年 12 月 11 日