证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际           公告编号：2017-002


   广州市嘉诚国际物流股份有限公司
 关于第三届董事会第七次会议决议的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
●公司全体董事均出席本次会议
●本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况
    广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以书面或通讯方式发出送达，会议于 2017 年
8 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以书面表决方式召开。本次会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司董事长段容文女士召集和主持本次会议，公司监事及部
分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于修订<公司章程>的公告》（2017-004）。
（3）本议案仍需提请股东大会审议

2、审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议
的公告》（2017-005）。

3、审议通过了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议
的公告》（2017-009）。
4、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（3）内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于签订使用募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金的公告》（2017-006）。

5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（3）内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（2017-007）。
（4）本议案仍需提请股东大会审议

6、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（3）内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（2017-008）。
（4）本议案仍需提请股东大会审议

7、审议通过了《关于拟收购广州市大金供应链管理有限公司股权的议案》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过了《关于制订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（ 2 ） 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 8 月 29 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司内幕信息及
知情人管理制度》。

9、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开公司 2017 年第三次临时股东大
会的通知》（2017-010）。

三、报备文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
3、内幕信息及知情人管理制度

   特此公告。

                                 广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                                                     2017 年 8 月 28 日