广州市嘉诚国际物流股份有限公司
                       独立董事对相关事项发表的独立意见


      根据    关于在        公    建立独立董   制度的指导意见        海证

券交易所股票           规则            公 监管指引第 2    -     公   募集

资金管理和使用的监管要求              公   章程 等   关规定，本着对公

全体股东和投资者负          的态度，对提交公     第 届董 会第七次会议

审议的 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金的议案          关于使用部 闲置募集资金临时补充流动资金的议案

及 关于使用部 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 进行了审

议，现就该等议案所涉及 项发表独立意见如 ：

      一     公   本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资

金履行了相应的审批程序，符合 关法律法规 中国证监会                      公

     监管指引第 2       -        公 募集资金管理和使用的监管要求

海证券交易所           公   募集资金管理办法 2013 年修          以及公

制定的募集资金管理制度的 关规定

      公   本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金没

       募集资金投资项目的实施          划相违背， 影响募集资金投资项目

的     常进行， 存在变相改变募集资金投向和损害公 股东利益的情

况，符合公        发展利益的需要， 利于提高公 的资金使用效率

      经审议，公       独立董     一致同意公   使用募集资金置换预先已投

入募集资金投资项目的自筹资金 项
             因本次募投项目的实施存在时间跨度，存在部         募集资金闲

置的状况，公           董 会提请使用闲置募集资金临时补充流动资金，使

用金额 超过 136,000,000.00 元，使用期限自董                会审议通过之日

起        超过 12 个    ，该议案符合中国证监会和 海证券交易所相关规

范性文件的规定 公 以这部 闲置募集资金短期用于补充流动资金

是在保证募集资金项目建设所需资金的前提             ,    利于提升募集资金

的使用效率，减少 务费用支出，降低公             生产经营成本，维护股东

及公        的利益， 影响募集资金投资项目的 常进行，也             存在变相

改变募集资金投向 损害公 股东利益的情形

     经审议，公         独立董   一致同意公   使用部    闲置募集资金临时

补充公 流动资金 同时，公             内部董 及管理人员应继续严格遵守

相关法律法规 严格控制 务风险，杜绝一                   损中小股东利益的行

为

             为提高公     闲置募集资金的使用效率，在      影响公    日常经

营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提 ，公

     董     会提议使用 超过人民       318,000,000.00 元的暂时闲置募集

资金进行现金管理 在前述额度内，资金可以滚动使用 公                  使用暂

时闲置募集资金进行现金管理， 利于提高公 资金的使用效率，提

高公        资金的管理收益， 影响公 募集资金投资项目建设的            常进

行， 会影响公             常生产经营活动， 存在损害公 及全体股东特

别是中小股东利益的情形 公            本次拟使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的决策符合中国证监会和    海证券交易所相关规范性文件的

规定

    因   ，公 独立董 一致同意公 使用总额度 超过人民

318,000,000.00 元的闲置募集资金用于购买保本型约定存款或理

产品，前述额度在董   会审议通过之日起 12 个   内可以滚动使用