证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际           公告编号：2017-003


   广州市嘉诚国际物流股份有限公司
 关于第三届监事会第四次会议决议的公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
●公司全体监事均出席本次会议
●本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况
     广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四
次会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以书面或通讯方式发出送达，会议于 2017 年
8 月 28 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，公司监事会主席袁伟强先生召集和主持本次会议，公司董事及部分
高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
（1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《关于修订<公司章程>的公告》（2017-004）。
（3）本议案仍需提请股东大会审议

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的议案》
（1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（3）内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于签订使用募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金的公告》（2017-006）。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
（1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金的公告》（2017-007）。
（3）本议案仍需提请股东大会审议

4、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
（1）表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（2）内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的公告》（2017-008）。
（3）本议案仍需提请股东大会审议

三、报备文件
1、公司第三届监事会第四次会议决议

    特此公告。

                                    广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会
                                                        2017 年 8 月 28 日