证券代码：603535          证券简称：嘉诚国际           公告编号：2017-004


       广州市嘉诚国际物流股份有限公司
         关于修订《公司章程》的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。


      广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 28
日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
广 州 市嘉诚国际物流股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]1104 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 3,760 万股，
公司总股本由 11,280 万股增至 15,040 万股，注册资本由 11,280 万元增至 15,040
万元，并于 2017 年 8 月 8 日在上海证券交易所上市。根据《上市公司章程指引
（2016 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件及上海证券交易所业务规则的有关规定，公司董事会结合首次公开发行并上
市的实际情况对上市后适用的《公司章程（草案）》的有关条款修订如下：

一、修订前：第二条 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）系
由广州市嘉诚国际物流有限公司整体变更设立的股份有限公司。在广州市工商行
政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号:440101000050438。
    修订后：第二条 广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）系
由广州市嘉诚国际物流有限公司整体变更设立的股份有限公司。在广州市工商行
政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号:91440101725023584B。

二、修订前：第四条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，
于【】年【】月【】日在上海证券交易所主板上市。
    修订后：第四条 公司于【2017】年【7】月【3】经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【3760】
万股，于【2017】年【8】月【8】日在上海证券交易所主板上市。

三、修订前：第六条 公司住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号万博商务万
达商业广州北区 B-1 栋 22 层（仅限办公用途）。
    修订后：第六条 公司住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2202 室。

四、修订前：第七条 公司注册资本为人民币 11,280 万元。
    修订后：第七条 公司注册资本为人民币 15,040 万元。

五、修订前：第十八条 公司股份总数为 11280 万股，其中，公司首次公开发行
股份前已发行的股份【】万股，首次向社会公众公开发行的股份【】万股。
    公司设立时发起人认购股份情况如下：
      序号            发起人        持股数（万股）    持股比例（%）
        1             段容文              3,190              58
        2             黄艳婷               825               15
        3               黄平               715               13
        4             黄艳芸               715               13
        5             段红星                55                1
              合计                      7,500.00            100

    修订后：第十八条 公司股份总数为 15040 万股，其中，公司首次公开发行
股份前已发行的股份【11280】万股，首次向社会公众公开发行的股份【3760】
万股。
    公司设立时发起人认购股份情况如下：
      序号             发起人        持股数（万股）     持股比例（%）
        1              段容文              3,190               58
        2              黄艳婷               825                15
        3                黄平               715                13
        4              黄艳芸               715                13
        5              段红星                55                 1
                合计                     5,500.00             100

六、修 订 前 ： 第 一 百 七 十 二 条 公 司 指 定 【 】 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
    修订后：第一百七十二条 公司指定【《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》】和中国证监会指网站为刊登公司公告和其他需要披露信
息的媒体。

    除修改上述条款外，章程其他内容不变。本次修改《公司章程》已经公司
第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公
司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    特此公告。


                                   广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
                                                       2017 年 8 月 28 日