广州         嘉诚国际物流股份 限                        司
     2017 年度董                        计委员          履职情况报告


     根据中国证监                    司治理准则          海证券交易所

司董            计委员      作指引            海证券交易所股票            规则 ，

并按照       司章程 和        董          计委员    工作细则 等           关规定，

广州      嘉诚国际物流股份         限   司    以   简         司     第    届董

       计委员    本着勤     尽 的原则，认真履行职              现对       计委员

2017 年度履职情况汇报如

一        计委员 基本情况

          司第 届董           计委员 由 2          独立董 梁肖林 谢如鹤及

1    董    黄艳婷组          中，召集人由           专业 计资格的独立董

梁肖林担任

       2017 年度    计委员         议召开情况

     2017 年，董            计委员 共召开 4 次           议        议情况如

     1 2017 年 2           16 日，      计委员 召开      议， 议 司提交的

    关于 司最         年 2014 年 2015 年 2016 年                   务 计报表的

议案        关于    司内部控制自        评价的议案 ，表决通过并            意提交

    司第 届董         第    次 议

     2 2017 年 4           18 日，      计委员 召开      议， 议 司提交的

    2016 年度 务决算工作报告                 2017 年度   务预算报告           关于

续聘      司 计机构的议案            2016 年度利润 配工作报告 ，表决通
过并       意提交 司第          届董        第五次    议

      3 2017 年 8          3 日， 计委员 召开 议， 议 司提交的 关

于     议报出      司 2017 年     半年度 务 计报表的议案 ，表决通过并

     意提交 司第 届董              第       次 议

      4 2017 年 10          25 日， 计委员 召开                 议， 议 司提交的

     关于 2017 年第 季度报告全文及 文的议案 ，表决通过并                      意提

交     司第 届董           第     次 议

           计委员 年度履行职 的情况

      一     监督及评估外部        计机构工作

           司董        计委员          对   司聘请的       务报告    计机构广东

中珠江 计师 务所 特殊普通合                          以    简       中珠江    执行

     务报表 计工作及内控 计工作情况进行了监督，认为 中珠江遵

循了独立                    的执业准则，较好地完 了 司委托的各项工

作     因 ，       计委员       建议 司董        续聘 中珠江为 2018 年度

务报告 计机构和 2018 年度内部控制 计机构

             指导内部 计工作

      2017 年度       们    阅了       司年度内部         计工作计划     极督促

司内部 计计划的实施 经 阅内部 计工作报告， 们未发现 司

内部       计工作存在重大问题，认为内部               计工作能够 效      作

              阅           司的    务报告并对 发表意

      报告期内， 司董                  计委员    认真 阅了 司编制的 务

计报表，认为 司 务报告是真实 完整和准确的， 存在                              务报
告相关的欺诈 舞弊行为及重大错报的情形

     四    对 司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

        司按照         司法          证券法 等法律法规和中国证监              海

证券交易所       关规定的要求，建立了较为完善的 司治理结构和内部

控制制度         司严格执行各项法律 法规                 司章程以及内部管理制

度，股东大        董            监        经营层规范 作， 实保障了 司

和股东的合法权益 因              们 计委员 认为 司的内部控制实际

作情况符合中国证监            发 的      关        司治理规范的要求

  (五)协调管理层 内部            计部门及相关部门          外部    计机构的沟通

     报告期内，        计委员        充 听取各方意        ， 极展开协调工作，

使     司管理层 内部 计部门及相关部门                   广东 中珠江 计师 务

所     特殊普通合        的沟通更为 效，提高了 计工作的效率

     2017 年度         们根据             司董           计委员      作指引   的

要求忠实     勤     地履行了职           2018 年度       们将继续发挥委员     的

专业职能， 实 效地监督 司的外部 计,指导 司内部 计工作，

促进      司建立 效的内部控制并提供真实                 准确    完整的   务报告

四     总体评价

     报告期内, 司董                   计委员     按照    海证券交易所

司董         计委员           作指引 及 司 董                  计委员 工作细则

的规定,恪尽职守 尽职尽 地履行了 计委员 的相应职

     (以    无    文