广州 嘉诚国际物流股份 限
2017 度独立董 述职 告
作 广州 嘉诚国际物流股份 限 以 简 的独立董 ，
们严格按照 中 人民共和国 法 以 简 法 中 人民共和
国证券法 以 简 证券法 海证券交易所股票 规则 2014 修
以 简 股票 规则 关于在 建立独立董 制度的指
导意 和 广州 嘉诚国际物流股份 限 章程 2017 8 修 以
简 章程 广州 嘉诚国际物流股份 限 独立董 工作制度
等相关规定，依法履行职 ，致力于维 整体利益，维 全体股东尤 是中
小股东的合法权益 时，在深入了解 情况的基础 ，运用专业知识和 验
对 发展建言献策 将 2017 独立董 的 要工作情况 告如
一 独立董 基本情况
任独立董 共 3 人，人数达到全体董 的 之一，符合 关法律
法规和 章程 的规定
位独立董 控股股东 实际控制人及持 本 5%以 股份的股
东均 存在关联关系 均未持 本 股份 均未 过中国证券监督管理 员
以 简 中国证监 及 他 关部门的处罚和证券交易所惩 ， 完
全的独立性
独立董 度履职概况
2017 度，第 届董 召开 7次 召开前 们 动调查并获
做出决策前所需要的情况和资料， 们了解 的生产 营和运作情况， 参
董 的重要决策做了充 的准备工作 期间， 们都能认真 阅文 ，并
对所 项充 发表自 的意 和建 ， 极促进了董 决策的科学性和 效
性
除 2016 度股东大 外， 2017 共召开 3 次临时股东大 作
独立董 ，在召开 前， 们认真 细 阅 文 及相关材料 ，
认真 个 题，提出建设性的建 本 度出席董 和股东大 的情况如
应参 董 场出 以通 方 托出席 缺席董 列席股东
次数 董 次 式参 董 董 次 次数 大 次数
数 次数 数
陈海权 7 7 0 0 0 4
谢如鹤 7 7 0 0 0 4
梁肖林 7 7 0 0 0 4
度履职重点关注 项的情况
一 关联交易情况
在 告期内， 们严格按照 股票 规则 和 海证券交易所
关联交易实施指引 关联交易决策制度 等 关的规定，对 2017 度发
生的关联交易 项做出了判断并按法定程序进行了 核 们认 ， 关联交
易 项遵循 场化原则进行，符合相关法律法规的规定 程序合法 效，关
联董 在 时均回避表决 交易定 允合理， 存在损害 及 股东合法
利益的情形
对外担保及资金占用情况
在 告期内， 对外担保 项的决策程序符合 股票 规则 章
程 对外担保管理制度 的 关规定， 存在违法违规提供对外担保的情况
在 告期内， 存在控股股东及 他关联方占用资金的情况
募集资金使用情况
在 告期内， 严格按照 募集资金管理和使用的监管要求
海证券交易所 募集资金管理办法 募集资金管理制度 的 关要
求， 关各方签 募集资金专户存储 方监管 募集资金专户存储四
方监管 ，对募集资金设立专户存 和专项使用 用募集资金置换预先投入
募投项目的自 资金 使用闲置募集资金临时补充流动资金 使用闲置募集资金
进行 金管理等 项，均 过法定的 和表决程序， 们对 述 项均发表了
关的独立意
四 高级管理人员提 以及薪酬情况
在 告期内， 未发生高级管理人员 动的情况 们对高级管理人员的
薪酬状况进行了认真的 核，认 2017 度 对高级管理人员支付的薪酬
合理，符合 关薪酬 策及考核标准
五 业绩预告及业绩快 情况
在 告期内， 发 了 2017 前 季度业绩快 告 ，预 的数据
实际披露的 2017 第 季度 告 数据相符合
在 告期内， 未曾发 业绩预告
聘任或者更换 师 所情况
在 告期内， 未更换 师 所 们对 续聘 师 所和
内控 机构 项发表了独立意 ， 们认 广东 中珠江 师 所 特
殊普通合 能够恪尽职守，遵循独立 的执业准则，尽职尽 地完
了 各项 任 聘请广东 中珠江 师 所 特殊普通合
的 程序合法 效，符合 法 和 章程 等相关法律法规的规定
七 金 红及 他投资者回 情况
制定 广州 嘉诚国际物流股份 限 股东 红回 规划 2015
-2019 ，进一 完善并规范了 金 红 策 充 重视股东特别
是中小股东的合法权益 述回 规划能保障股东的合理回 并兼顾 的可持
续发展 规划符合中国证监 关于进一 落实 金 红 关 项的
通知 证监发[2012]37 监管指引第 3 金 红
证监 告[2013]43 及 海证券交易所 金 红指引 的规
定， 及表决程序符合 关法律法规及 章程 的规定
及股东承诺履行情况
按照中国证监 和中国证监 广东监管局的 关要求，对履行中的相关
承诺进行督促和落实，各承诺相关方履行承诺情况良好，未发生违反承诺的情况
九 信息披露的执行情况
自 于 2017 8 8日 以来，严格按照 股票 规则 和 信息
披露 管理制度 的 关 项认真履行信息披露义 ，信息披露工作依法合规，
未发生虚假 载 误导性陈述或者重大遗漏
十 内部控制的执行情况
们履行独立董 的职 ，对 内部控制 境 营风险 内部控制活动
进行了解 监督和检查，以促进董 决策的科学性和 性 内部控制制
度较 完善，并得到 效执行和实施，能够保证 各项业 活动的健康运行和
告等相关 信息的真实性 准确性和完整性，促进 营管理目标的
实
十一 董 专门 员 的运作情况
董 设战略 提 薪酬 考核四个专门 员 ，独立董
在专门 员 中均 任职 2017 ， 们作 董 各专门 员 的 要
员，均认真参 专门 员 的 和各项活动， 强 董 长 管理层 外部
师 所以及 部门的沟通，对各项 案进行研究和 ， 董
决策提供了专业支持 通过自 的专业知识，结合 实际情况提出意 和建
供董 决策参考， 董 科学高效的决策提供了 力保障
四 总体评
作 独立董 ，在 告期内， 们严格按照 法 证券法
股票 规则 和 章程 等规定，本着 独立的原则，
实履行职 ，参 重大 项的决策，勤勉尽 ，充 发挥独立董 的作用，
维 了 的整体利益和股东尤 是中小股东的合法权益
2018 度， 们将严格按照 关法律法规对独立董 的规定和要求，继续
肩负起作 独立董 应 的重任，忠实 勤勉 尽 地履行独立董 职 ，
深入了解 的 营运作情况， 强 董 监 管理层直接 效沟
通，增强 董 的决策能力和领导水 ，提高 业 水 和 营绩效，维
全体股东的利益
特 告
第 届董 独立董 陈海权 谢如鹤 梁肖林
2018 3 5日