广州       嘉诚国际物流股份           限           独立董
 关于             第     届董        第九次       议审议相关              项的
                                   独立意见

      根据        海证券交易所股票        规则 2014           修          关于在

              建立独立董   制度的指导意见         以    简称 指导意见         和

     广州 嘉诚国际物流股份 限             章程     2017        8     修       以

     简称         章程     的     关规定，基于独立判断的立场，            们作为

广州        嘉诚国际物流股份 限           以   简称            的独立董 ，就

2018         3    5 日召开的第 届董         第九次 议审议相关             项分别

发表如 意见



一        关于 2017      度报告    关 项的独立意见

      全体独立董        在审阅      董    所提供的            2017        度报告

后，认为 2017            度报告的编制符合中国证监 发 的                   开发行

证券的           信息披露内容      格式准则第 2        ——    度报告的内容

格式 2017          修      等部门规章和规范性文                海证券交易所发

     的               定期报告工作备忘录 等业 规则和业 指南 2017

       度报告内容真实 准确地 映了              的生产经营情况， 存在虚

假记载 误导性陈述或重大遗漏 因 ，全体独立董 同意                            2017

       度报告，并提请股东大 审议
    关于 2017         度利润分配相关 项的独立意见

    根据中国证监          关于      一 落实                现金分红 关 项的

通知 的要求及 指导意见 和                     章程 等的 关规定，                董

    已经向全体独立董          提交了 述议案的相关资料 独立董                  均审

阅了      董      所提供资料，并就 关情况向                 相关人员     行了询

问 2017        度利润分配方案为以           的总股本 15,040 万股为基数向

全体股东每 10 股派发现金股利 2 元 含税 ，共 分配 3,008.00 万

元 在保证所获资料真实 准确 完整的基础 ，基于独立判断，全

体独立董       认为   2017     度利润分配预案，综合考虑了                现阶段

的经营状况 资金需求及未来发展等因素，符合                          章程 中规定

的利润分配政策，也符合法律 法规的相关规定 既充分考虑了广大

股东的利益，又符合            目前的实际情况， 利于                长   发展，

存在损害        和股东利益 特别是中小股东利益的情况 因                    ，全体

独立董 同意            2017    度利润分配方案，并提请股东大 审议



    关于续聘           2018    度审 机构相关          项的独立意见

    1   广东     中珠江        师      所    特殊普通合              备证券从业

资格，且已为本          提供了多      的 质审       服 ，       续聘广东 中

珠江      师      所 特殊普通合         为          2018    度财     审 机构，

  利于保持        审 业       的连续性，符合相关法律法规的相关规定

    2   广东     中珠江        师      所    特殊普通合         对       情况相

对熟悉，聘请广东         中珠江       师       所     特殊普通合         为
2018       度内控审 机构， 利于             内控制度的   断健全    完善

      因    ，全体独立董 同意聘任广东 中珠江                师    所 特殊

普通合         为      2018     度审    机构，并提请股东大 审议



四 关于预              2018     度日常关联交易相关 项的独立意见

      在审阅 关文 及尽职调查后，基于独立判断的立场，对预

     2018     度日常关联交易相关        项发表独立意见如             关联

人之间的日常关联交易为              日常经营所需， 利于交易 方获得合

理的经济效益 该关联交易定                允合理， 存在损害        及股东利

益 特别是中小股东利益的情况 该 项在提交董                    审议前已经

  全体独立董           前认可，董        审议时关联董    已回避表决，审议

和表决程序符合相关法律法规 部门规章 规范性文 和交易所规则

的规定



五     关于          2018     度担保   划 关 项的独立意见

              2018    度对外担保       划的制定和实施是为了确保      及全

资子          控股子         按照      股东大   既定发展战略，为生产经营

的持续 稳健发展，满足 融资需求                   对被担保          充分的

控制力，能对         生产经营 行       效监控   管理        承担的担保风险

可控，         损害         股东 特别是中小股东的利益 因 ， 们同意

       2018     度对外担保      划，并提请股东大 审议
        关于增     自 资金理财额度 关           项的独立意见

             目前财      状况稳健，资金使用 划合理，在保证           常运

营和资金安全的情况           ，利用        闲置自   资金购买安全性高 流动

性好的理财产品， 利于提高                  自 资金的使用效率，增       自

  资金收益水            该   项       对    经营活动造     利影响，符合

     利益,    存在损害        及全体股东，特别是中小股东利益的情形

因    ，同意           增至使用总额 3 亿元 包括 3 亿元 的闲置自 资金

购买安全性高 流动性好理财产品

 本页以      无   文