嘉诚国际:独立董事关于公司第三届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见2018-03-06
广州 嘉诚国际物流股份 限 独立董
关于 第 届董 第九次 议审议相关 项的
独立意见
根据 海证券交易所股票 规则 2014 修 关于在
建立独立董 制度的指导意见 以 简称 指导意见 和
广州 嘉诚国际物流股份 限 章程 2017 8 修 以
简称 章程 的 关规定,基于独立判断的立场, 们作为
广州 嘉诚国际物流股份 限 以 简称 的独立董 ,就
2018 3 5 日召开的第 届董 第九次 议审议相关 项分别
发表如 意见
一 关于 2017 度报告 关 项的独立意见
全体独立董 在审阅 董 所提供的 2017 度报告
后,认为 2017 度报告的编制符合中国证监 发 的 开发行
证券的 信息披露内容 格式准则第 2 —— 度报告的内容
格式 2017 修 等部门规章和规范性文 海证券交易所发
的 定期报告工作备忘录 等业 规则和业 指南 2017
度报告内容真实 准确地 映了 的生产经营情况, 存在虚
假记载 误导性陈述或重大遗漏 因 ,全体独立董 同意 2017
度报告,并提请股东大 审议
关于 2017 度利润分配相关 项的独立意见
根据中国证监 关于 一 落实 现金分红 关 项的
通知 的要求及 指导意见 和 章程 等的 关规定, 董
已经向全体独立董 提交了 述议案的相关资料 独立董 均审
阅了 董 所提供资料,并就 关情况向 相关人员 行了询
问 2017 度利润分配方案为以 的总股本 15,040 万股为基数向
全体股东每 10 股派发现金股利 2 元 含税 ,共 分配 3,008.00 万
元 在保证所获资料真实 准确 完整的基础 ,基于独立判断,全
体独立董 认为 2017 度利润分配预案,综合考虑了 现阶段
的经营状况 资金需求及未来发展等因素,符合 章程 中规定
的利润分配政策,也符合法律 法规的相关规定 既充分考虑了广大
股东的利益,又符合 目前的实际情况, 利于 长 发展,
存在损害 和股东利益 特别是中小股东利益的情况 因 ,全体
独立董 同意 2017 度利润分配方案,并提请股东大 审议
关于续聘 2018 度审 机构相关 项的独立意见
1 广东 中珠江 师 所 特殊普通合 备证券从业
资格,且已为本 提供了多 的 质审 服 , 续聘广东 中
珠江 师 所 特殊普通合 为 2018 度财 审 机构,
利于保持 审 业 的连续性,符合相关法律法规的相关规定
2 广东 中珠江 师 所 特殊普通合 对 情况相
对熟悉,聘请广东 中珠江 师 所 特殊普通合 为
2018 度内控审 机构, 利于 内控制度的 断健全 完善
因 ,全体独立董 同意聘任广东 中珠江 师 所 特殊
普通合 为 2018 度审 机构,并提请股东大 审议
四 关于预 2018 度日常关联交易相关 项的独立意见
在审阅 关文 及尽职调查后,基于独立判断的立场,对预
2018 度日常关联交易相关 项发表独立意见如 关联
人之间的日常关联交易为 日常经营所需, 利于交易 方获得合
理的经济效益 该关联交易定 允合理, 存在损害 及股东利
益 特别是中小股东利益的情况 该 项在提交董 审议前已经
全体独立董 前认可,董 审议时关联董 已回避表决,审议
和表决程序符合相关法律法规 部门规章 规范性文 和交易所规则
的规定
五 关于 2018 度担保 划 关 项的独立意见
2018 度对外担保 划的制定和实施是为了确保 及全
资子 控股子 按照 股东大 既定发展战略,为生产经营
的持续 稳健发展,满足 融资需求 对被担保 充分的
控制力,能对 生产经营 行 效监控 管理 承担的担保风险
可控, 损害 股东 特别是中小股东的利益 因 , 们同意
2018 度对外担保 划,并提请股东大 审议
关于增 自 资金理财额度 关 项的独立意见
目前财 状况稳健,资金使用 划合理,在保证 常运
营和资金安全的情况 ,利用 闲置自 资金购买安全性高 流动
性好的理财产品, 利于提高 自 资金的使用效率,增 自
资金收益水 该 项 对 经营活动造 利影响,符合
利益, 存在损害 及全体股东,特别是中小股东利益的情形
因 ,同意 增至使用总额 3 亿元 包括 3 亿元 的闲置自 资金
购买安全性高 流动性好理财产品
本页以 无 文